证券代码：002461      证券简称：珠江啤酒         公告编号：2023-020

              广州珠江啤酒股份有限公司

        第四届董事会第七十六次会议决议公告

(相关资料图)

   本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。

   广州珠江啤酒股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七十六

次会议于 2023 年 8 月 23 日在公司办公楼 502 会议室召开。本次会议由王志斌

董事长召集。召开本次会议的通知及相关资料已于 2023 年 8 月 11 日通过电子

邮件等方式送达各位董事。本次会议应到董事 9 人（其中独立董事 3 人），参

加现场会议董事 7 人，副董事长 Jan Craps（中文名：杨克）先生、董事 Craig

Katerberg（中文名：柯睿格）先生以通讯方式进行表决。本次会议由王志斌董

事长主持，符合公司章程及《公司法》等法律法规的有关规定。与会董事经认

真讨论，审议通过了以下议案；

   一、审议通过《关于公司 2023 年半年度报告及其摘要的议案》。

  《公司 2023 年半年度报告》刊登于 2023 年 8 月 25 日巨潮资讯网，《公司

报》以及巨潮资讯网。

   表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，赞成票数占董事会有效表决

权的 100%审议通过此项议案。

   二、审议通过《关于公司 2023 年上半年募集资金存放与使用情况专项报

告的议案》。

   公司《2023 年上半年募集资金存放与使用情况专项报告》详见 2023 年 8

月 25 日《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网。公司独立董事对此

进行了审核，具体内容刊登于巨潮资讯网。

   表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，赞成票数占董事会有效表

决权的 100%审议通过此项议案。

  三、审议通过《关于公司新增日常关联交易预计额度的议案》。

  根据公司生产经营需要，公司 2023 年预计与广州产业投资控股集团有限

公司（以下简称“广州产投”）及其控制的公司新增日常经营性服务类关联交

易预计额度，新增预计金额为 30 万元。具体详见刊登于 2023 年 8 月 25 日

《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网的《关于新增日常关联交易预

计额度的公告》。

  公司独立董事韩振平、何兴强、曹庸已事前认可该事项，并发表独立意见，

具体内容刊登于巨潮资讯网。

  关联董事王志斌、黄文胜、吴家威、罗志军在该项议案表决时进行了回

避。表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，赞成票数占董事会有效表

决权的 100%审议通过此项议案。

  四、审议通过《关于梅州珠江啤酒有限公司新增瓶装纯生啤酒生产线及相

关配套生产系统升级改造项目的议案》。

  根据公司发展战略和梅州珠江啤酒有限公司（以下简称“梅州珠啤”）

目前的产能情况，为了进一步优化产品结构、增强盈利能力，综合考虑啤酒

市场的发展趋势，公司拟在梅州珠啤新增一条具备纯生啤酒生产能力的 4 万

瓶/小时的瓶装啤酒灌装线，并对糖化、发酵、过滤、动力、电气自控及能源

管理系统等生产配套系统进行升级改造，该项目计划投资金额为 14,987.66

万元。项目具体情况详见刊登于 2023 年 8 月 25 日《中国证券报》、《证券

时报》以及巨潮资讯网的《关于全资子公司梅州珠江啤酒有限公司的投资公

告》。

  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，赞成票数占董事会有效表决

权的 100%审议通过此项议案。

  特此公告。

                    广州珠江啤酒股份有限公司董事会

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