证券代码：300079         证券简称：数码视讯            公告编号：2023-041

              北京数码视讯科技股份有限公司

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      关于调整 2023 年限制性股票激励计划相关事项的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有

虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

   北京数码视讯科技股份有限公司(以下称“公司”或“数码视讯”)于 2023 年 8

月 24 日召开的第六届董事会第八次会议审议通过了《关于调整 2023 年限制性

股票激励计划相关事项的议案》，董事会同意对限制性股票的回购价格进行调

整，回购价格由 3.39 元/股调整为 3.38 元/股。现将有关事项说明如下：

   一、激励计划已履行的相关审批程序

   （一）2023 年 4 月 11 日，公司第六届董事会第三次会议审议通过《关于公

司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》

                             《关于制定公司<2023

年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》

                      《关于提请股东大会授权董事

会办理 2023 年限制性股票激励计划有关事项的议案》，公司第六届监事会第二次

会议审议通过上述议案。公司独立董事发表了独立意见。

   （二）2023 年 4 月 12 日至 2023 年 4 月 21 日，公司对激励对象的姓名和职

务在公司官网进行了公示，截止公示期满，公司人力资源部和监事会均未收到任

何人对本次拟激励对象提出任何异议。2023 年 4 月 26 日，公司披露了《监事会

关于 2023 年限制性股票激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况说明》。

   （三）2023 年 5 月 5 日，公司 2022 年年度股东大会审议并通过了《关于公

司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》

                             《关于制定公司<2023

年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》

                      《关于提请股东大会授权董事

会办理 2023 年限制性股票激励计划有关事项的议案》。公司实施 2023 年限制性

股票激励计划获得批准，董事会被授权确定授予日、在激励对象符合条件时向激

励对象授予限制性股票，并办理授予所必需的全部事宜。同日披露了《关于公司

查报告》。

   （四）2023 年 5 月 5 日，公司第六届董事会第六次会议和第六届监事会第

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四次会议审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。公司独立董事

发表了独立意见，监事会对授予限制性股票的激励对象名单进行了核实。

   （五）2023 年 8 月 24 日，公司第六届董事会第八次会议和第六届监事会第

五次会议审议通过了《关于调整 2023 年限制性股票激励计划相关事项的议案》，

公司独立董事发表了独立意见。

   二、调整事由及调整方法

   公司于 2023 年 5 月 5 日召开的 2022 年度股东大会审议通过了《关于公司

数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.099791 元（含税）。上述利润分

配方案已于 2023 年 7 月 4 日实施完毕。

   根据激励计划的规定，现对授予的限制性股票回购价格进行调整。调整方法

如下：

   P＝P0-V =3.39-0.0099791=3.38 元/股

   其中：P0 为调整前的每股限制性股票回购价格；V 为每股的派息额；P 为调

整后的每股限制性股票回购价格。经派息调整后，P 仍须大于 1。

   综上，公司 2023 年限制性股票激励计划回购价格由 3.39 元/股调整为 3.38

元/股。根据公司 2022 年度股东大会的授权，上述回购价格的调整由公司董事会

通过即可，无需提交股东大会审议。

   三、本次调整对公司的影响

   本次对限制性股票激励计划回购价格调整不会对公司的财务状况和 经营成

果产生实质性影响。

   四、独立董事对本次调整发表的独立意见

   独立董事认为，公司本次对 2023 年限制性股票激励计划回购价格调整，符

合《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2

号——创业板上市公司规范运作》及《2023 年限制性股票激励计划（草案）》等

法律、法规和规范性文件中的相关规定，且本次调整已取得股东大会授权、履行

了必要的程序。综上所述，独立董事一致同意公司本次对限制性股票回购价格的

调整。

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   五、监事会意见

   鉴于公司于 2023 年 5 月 5 日召开的 2022 年度股东大会审议通过了《关于公

司 2022 年度利润分配预案的议案》，同意公司以现有总股本 1,429,008,862 股为

基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.099791 元（含税）。上述利润

分配方案已于 2023 年 7 月 4 日实施完毕。现对 2023 年限制性股票激励计划回

购价格进行相应调整，回购价格由 3.39 元/股调整为 3.38 元/股。监事会认为，以

上调整符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《2023 年限制性股票激励计划

（草案）》的相关规定，不存在损害公司和股东利益的情况，同意公司对激励计

划进行调整。

   六、律师意见

   北京海润天睿律师事务所经核查后认为：截至本法律意见书出具日，公司本

次调整相关事项已经取得现阶段必要的批准与授权，符合《公司法》《证券法》

《管理办法》等相关法律法规、规范性文件及公司《2023 年限制性股票激励计划

（草案）》的相关规定。

   七、备查文件

调整 2023 年限制性股票回购价格法律意见书》。

   特此公告。

                           北京数码视讯科技股份有限公司

                                   董事会

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