证券代码：002737     证券简称：葵花药业      公告编号：2023-033

(资料图)

              葵花药业集团股份有限公司

         第四届监事会第十九次会议决议公告

 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记

 载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

  葵花药业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届监事

会第十九次会议于 2023 年 8 月 24 日以通讯方式召开。本次会议由公司监事会主

席兰芬女士召集，会议通知及议案于 2023 年 8 月 14 日通过电子邮件形式发出。

  会议应参加表决监事三人，实际参加表决监事三人，本次会议召集和召开程

序符合《公司法》及《公司章程》之规定，会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

  经审核，监事会认为，公司董事会编制和审议公司 2023 年半年度报告全文

及摘要的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、

完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏。

  表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。

情况汇总表》

   经审核，监事会认为，公司与其他关联方发生的资金往来均为日常经营性

资金往来，不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金之情形；不存在

为控股股东及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保之情形；不存在损害

公司和其他股东利益之情形。

  表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。

三、备查文件：

  特此公告。

                           葵花药业集团股份有限公司

                                     监事会

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