证券代码：601519    证券简称：大智慧     公告编号：临 2023-045

              上海大智慧股份有限公司

    第五届董事会 2023 年第五次会议决议公告

【资料图】

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

   上海大智慧股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会

会议通知，会议于 2023 年 8 月 24 日以现场结合通讯方式召开。本次

会议应出席会议董事 7 人，实际出席会议董事 7 人。本次会议的召集、

召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事

长张志宏先生主持，经与会董事审议，表决通过了如下决议：

   一、审议通过《2023 年半年度报告全文及摘要》

   表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

   具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站及指定信息披露

媒体上发布的《2023 年半年度报告》及《2023 年半年度报告摘要》。

   二、审议通过《关于聘任申健为公司副总经理的议案》

   表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

   同意聘任申健先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过

之日起至第五届董事会届满为止。申健先生的简历详见附件。独立董

事对此发表了同意的独立意见。

   三、审议通过《关于聘任申睿波为公司副总经理的议案》

   表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

  同意聘任申睿波先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通

过之日起至第五届董事会届满为止。申睿波先生仍担任公司董事会秘

书。申睿波先生的简历详见附件。独立董事对此发表了同意的独立意

见。

  特此公告。

                  上海大智慧股份有限公司董事会

                     二〇二三年八月二十五日

附件：简历

申健先生：中国国籍，汉族，本科学历，自1999年开始在大智慧公司工作，现任

上海大智慧股份有限公司总经理助理。申健先生持有公司股票300,000股，与公

司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关

系，不存在《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范

运作》和《公司章程》规定的不得担任高级管理人员的情形，任职资格符合担任

上市公司高级管理人员的条件。

申睿波先生：中国国籍，汉族，博士研究生，高级经济师。先后任职于中国农业

银行、上海大智慧股份有限公司。现任公司董事会秘书，上海大智慧财汇数据科

技有限公司董事。申睿波先生持有公司股票170,000股，与公司的董事、监事、

高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，不存在《公司

法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《公司章

程》规定的不得担任高级管理人员的情形，任职资格符合担任上市公司高级管理

人员的条件。

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