证券代码：002610          证券简称：爱康科技             公告编号：2022-121

                江苏爱康科技股份有限公司

(资料图片)

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

一、会议召开基本情况

      现场会议时间：2022 年 10 月 17 日（星期一）下午 14:00 开始

      网络投票时间：

      ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2022 年 10 月 17

日上午 9:15-9:25、9:30—11:30，下午 13:00-15:00；

      ②通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行

网络投票的起止时间为 2022 年 10 月 17 日 9:15—15:00 期间任意时间。

室。

开，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重

复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

规则》等法律、法规、规章及《公司章程》的规定，合法有效。

   参加本次股东大会的股东及股东 代表（或代理人）共 40 人，代表股份

   其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 299,480,775 股，占公司有表决

权股份总数 6.7046％。

   通过网络投票的股东 37 人，代表股份 29,245,701 股，占公司有表决权股份

总数的 0.6547％。

   中小股东出席的总体情况：

   通过现场和网络投票的中小股东 37 人，代表股份 29,245,701 股，占公司有

表决权股份总数的 0.6547％。

   其中：通过现场投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司有表决权股份

总数的 0％。

   通过网络投票的股东 37 人，代表股份 29,245,701 股，占公司有表决权股份

总数的 0.6547％。

二、提案审议表决情况

   本次股东大会以现场记名投票与网络投票的方式，审议通过了以下提案：

   本议案采取累积投票制，具体表决情况如下：

   表决结果：

   同 意 327,984,207 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 的

   中小股东总表决情况：

   同意 28,503,432 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 97.4620%。

   邹承慧先生当选为公司第五届董事会非独立董事。

   表决结果：

   同 意 327,985,314 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 的

   中小股东总表决情况：

   同意 28,504,539 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 97.4657%。

   袁源女士当选为公司第五届董事会非独立董事。

   表决结果：

   同 意 327,978,705 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 的

   中小股东总表决情况：

   同意 28,497,930 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 97.4431%。

   沈龙强先生当选为公司第五届董事会非独立董事。

   表决结果：

   同 意 327,985,306 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 的

   中小股东总表决情况：

   同意 28,504,531 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 97.4657%。

   张金剑先生当选为公司第五届董事会非独立董事。

   表决结果：

   同 意 328,000,812 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 的

   中小股东总表决情况：

   同意 28,520,037 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 97.5187%。

   邹晓玉女士当选为公司第五届董事会非独立董事。

   表决结果：

   同 意 327,989,585 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 的

   中小股东总表决情况：

   同意 28,508,810 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 97.4803%。

   官彦萍女士当选为公司第五届董事会非独立董事。

   表决结果：

   同 意 327,985,805 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 的

   中小股东总表决情况：

   同意 28,505,030 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 97.4674%。

   施周祥先生当选为公司第五届董事会非独立董事。

   本议案采取累积投票制，具体表决情况如下：

   表决结果：

   同 意 327,985,198 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 的

   中小股东总表决情况：

   同意 28,504,423 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 97.4653%。

   杨胜刚先生当选为公司第五届董事会独立董事。

   表决结果：

   同 意 327,985,302 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 的

   中小股东总表决情况：

   同意 28,504,527 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 97.4657%。

   耿乃凡先生当选为公司第五届董事会独立董事。

   表决结果：

   同 意 327,985,405 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 的

   中小股东总表决情况：

   同意 28,504,630 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 97.4661%。

   刘会荪先生当选为公司第五届董事会独立董事。

   表决结果：

   同 意 327,995,499 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 的

   中小股东总表决情况：

   同意 28,514,724 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 97.5006%。

   徐锦荣先生当选为公司第五届董事会独立董事。

   本议案采取累积投票制，具体表决情况如下：

   表决结果：

   同 意 328,000,592 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 的

   中小股东总表决情况：

   同意 28,519,817 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 97.5180%。

   易美怀女士当选为公司第五届监事会监事。

   表决结果：

   同 意 327,732,795 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 的

   中小股东总表决情况：

   同意 28,252,020 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 96.6023%。

   丁惠华女士当选为公司第五届监事会监事。

   总表决情况：

   同 意 328,517,376 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 的

所持有效表决权股份的 0.0001％。

   中小股东总表决情况：

   同意 29,036,601 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 99.2850％；

反对 208,900 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.7143％；弃权 200

股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份

的 0.0007％。

   此议案已经出席会议所有股东所持有效表决权股份的 2/3 以上通过。

三、律师见证情况

   （一）律师事务所名称：北京市中伦（南京）律师事务所

   （二）见证律师：杨亮、白曦

   （三）结论意见：本次临时股东大会的召集和召开程序符合法律、法规、规

范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效；

会议的表决程序、表决结果合法、有效。本次临时股东大会形成的决议合法、有

效。

四、备查文件

   （一）江苏爱康科技股份有限公司 2022 年第六次临时股东大会决议；

   （二）北京市中伦（南京）律师事务所关于江苏爱康科技股份有限公司 2022

年第六次临时股东大会的法律意见书。

   特此公告！

                                 江苏爱康科技股份有限公司董事会

                                          二〇二二年十月十八日

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