证券代码：300446 证券简称：乐凯新材 公告编号：2022-075
(资料图片仅供参考)
保定乐凯新材料股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
保定乐凯新材料股份有限公司（以下简称“公司”）拟于 2022 年 11 月 21
日（星期一）下午 14:00 召开 2022 年度第二次临时股东大会，现将有关事项通
知如下：
一、会议召开的基本情况：
规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（1）现场会议时间：2022 年 11 月 21 日（星期一）下午 14:00。
（2）网络投票时间：2022 年 11 月 21 日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2022 年 11 月
系统投票的具体时间为 2022 年 11 月 21 日 9:15-15:00。
（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书（见附件一）授权他
人出席现场会议。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向
股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳
证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。
（3）同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳
证券交易所互联网投票系统投票中的一种方式，不能重复投票，若同一表决权出
现重复表决的，以第一次有效投票结果为准。
司会议室。
（1）截至 2022 年 11 月 14 日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东
大会，并可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可以不必是公司的
股东；
（2）本公司董事、监事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
二、会议审议事项
本次会议审议的议案如下：
法律法规的议案》
案》
资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》
有效性的说明的议案》
第四十三条规定的议案》
规定>第四条规定的议案》
法>第十一条规定的不得向特定对象发行股票的情形的议案》
关各方行为的通知>第五条相关标准的说明的议案》
公司重大资产重组相关股票异常交易监管>第十三条规定之情形的议案》
八条和第二十一条规定的议案》
议案》
目的的相关性及评估定价公允性的议案》
的议案》
于以要约方式增持公司股份的议案》
议案》
上述议案已经公司第四届董事会第十三次会议、第四届董事会第十八次会议
审议通过，并已经公司第四届监事会第十次会议、第四届监事会第十三次会议审
议通过，独立董事对相关事项发表了独立意见。上述议案的具体内容详见 2022
年 2 月 21 日、2022 年 9 月 23 日刊登在中国证监会创业板指定信息披露网站巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
其中，议案 2 需逐项表决；除议案 18、24 外，其他议案均为股东大会特别
表决事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上
通过；除议案 15、18 外，其他议案关联股东需回避表决。
根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司股东大会对议案进行投票表
决时，按照相关规定对中小投资者单独计票并公开披露计票结果（中小投资者是
指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司 5%以上股
份的股东以外的其他股东）。
三、议案编码
本次股东大会议案编码如下表：
备注
议案编码 议案名称 该列打勾的栏目
可以投票
《关于本次发行股份购买资产并募集配套资
金暨关联交易符合相关法律法规的议案》
《关于公司发行股份购买资产并募集配套资
金暨关联交易方案的议案》
发行股份购买资产的方案
股份发行方案
发行股份的定价依据、定价基准日和发行价
格
发行价格调整机制
发行股份募集配套资金方案
发行股份的定价依据、定价基准日和发行价
格
《关于<保定乐凯新材料股份有限公司发行股
书（草案）>及其摘要的议案》
《关于与交易对方签署附生效条件的交易文
件的议案》
《关于与认购方签署附生效条件的股份认购
协议的议案》
《关于本次交易履行法定程序的完备性、合
案》
《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组
案》
资产重组若干问题的规定>第四条规定的议
案》
《关于本次交易公司不存在<创业板上市公司
向特定对象发行股票的情形的议案》
《关于公司股票价格波动未达到<关于规范上
条相关标准的说明的议案》
《关于本次交易相关主体不存在<上市公司监
管指引第 7 号—上市公司重大资产重组相关
股票异常交易监管>第十三条规定之情形的议
案》
《关于本次交易前 12 个月内购买、出售资产
的议案》
《关于本次交易符合<创业板上市公司持续监
的议案》
《关于提请股东大会授权公司董事会全权办
理本次交易相关事宜的议案》
《关于评估机构独立性、评估假设前提的合
定价公允性的议案》
《关于批准公司本次交易相关审计报告、备
考审阅报告及评估报告的议案》
《关于本次交易定价的依据及公平合理性说 √
明的议案》
《关于本次交易摊薄即期回报填补措施及承 √
诺事项的议案》
《关于提请股东大会批准中国航天科技集团 √
司股份的议案》
《关于预计增加本次发行股份购买资产完成 √
后日常关联交易额度的议案》
四、会议登记方式
（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡或持股凭证办理登记手续；自
然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、
委托人身份证办理登记手续。
（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定
代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人
证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持
代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、
法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续。
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《保定乐凯
新材料股份有限公司 2022 年度第二次临时股东大会参会股东登记表》（见附件
二），以便登记确认。传真或信件请于 2022 年 11 月 16 日 17:00 前送达公司董
事会秘书办公室，以便登记确认，并请通过电话方式对所发信函和传真与本公司
进行确认。但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。不接
受电话登记。
到达会议地点，并请携带相关证件的原件到场参会，谢绝未按会议登记方式预约
登记者出席。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络投票平台，股东可通过深圳证券交易所交易系
统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的
具体操作流程如下：
（一）网络投票的程序
（1）议案设置
备注
议案编码 议案名称
该列打勾的栏目
可以投票
《关于本次发行股份购买资产并募集配套资
金暨关联交易符合相关法律法规的议案》
《关于公司发行股份购买资产并募集配套资
金暨关联交易方案的议案》
发行股份购买资产的方案
股份发行方案
发行股份的定价依据、定价基准日和发行价
格
发行价格调整机制
发行股份募集配套资金方案
发行股份的定价依据、定价基准日和发行价
格
《关于<保定乐凯新材料股份有限公司发行股
书（草案）>及其摘要的议案》
《关于与交易对方签署附生效条件的交易文
件的议案》
《关于与认购方签署附生效条件的股份认购
协议的议案》
《关于本次交易履行法定程序的完备性、合
案》
《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组
案》
《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大
案》
《关于本次交易公司不存在<创业板上市公司
向特定对象发行股票的情形的议案》
《关于公司股票价格波动未达到<关于规范上
条相关标准的说明的议案》
《关于本次交易相关主体不存在<上市公司监
管指引第 7 号—上市公司重大资产重组相关
股票异常交易监管>第十三条规定之情形的议
案》
《关于本次交易前 12 个月内购买、出售资产
的议案》
《关于本次交易符合<创业板上市公司持续监
的议案》
《关于提请股东大会授权公司董事会全权办
理本次交易相关事宜的议案》
《关于评估机构独立性、评估假设前提的合
定价公允性的议案》
考审阅报告及评估报告的议案》
《关于本次交易定价的依据及公平合理性说
明的议案》
《关于本次交易摊薄即期回报填补措施及承
诺事项的议案》
《关于提请股东大会批准中国航天科技集团
司股份的议案》
《关于预计增加本次发行股份购买资产完成
后日常关联交易额度的议案》
（2）填报表决意见
对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
（二）通过深圳证券交易所系统投票的程序
和下午 13:00-15:00。
（三）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序
者网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取得
“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录
互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
六、其他事项
地址：河北省保定市和润路 569 号
联系人：王科赛、苏志革
联系电话：15712525800
传真：0312-7922999
电子邮箱：lekaixincai@luckyfilm.com
邮政编码：071000
十日前书面提交给公司董事会。
前半小时到达会议现场。
七、备查文件
八、授权委托书（附件一）、参与股东登记表（附件二）的格式附后
特此公告。
保定乐凯新材料股份有限公司董事会
附件一：
授 权 委 托 书
兹全权委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席保定乐凯新
材料股份有限公司 2022 年度第二次临时股东大会，代表本人对会议审议的各项
议案按照本授权委托书的指示行使投票权，如没有做出指示，代理人有权按照自
己的意愿表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
备注 表决
议案
议案名称 该列打勾
编码 的栏目可 同意 反对 弃权
以投票
非累积投票议案
《关于本次发行股份购买资产并
关法律法规的议案》
《关于公司发行股份购买资产并
√
需逐项表决
议案》
二、发行股份购买资产的方案
（3）发行股份的定价依据、定价
基准日和发行价格
（8）调价基准日至发行日期间除
权、除息事项
（三）发行股份募集配套资金方案
日和发行价格
《关于<保定乐凯新材料股份有
限公司发行股份购买资产并募集
配套资金暨关联交易报告书（草
案）>及其摘要的议案》
《关于与交易对方签署附生效条
件的交易文件的议案》
《关于与认购方签署附生效条件
的股份认购协议的议案》
《关于本次交易构成关联交易的
议案》
《关于本次交易构成重大资产重
组的议案》
《关于本次交易不构成重组上市
的议案》
《关于本次交易履行法定程序的
的有效性的说明的议案》
《关于本次交易符合<上市公司
条、第四十三条规定的议案》
《关于本次交易符合<关于规范
的规定>第四条规定的议案》
《关于本次交易公司不存在<创
业板上市公司证券发行注册管理
办法>第十一条规定的不得向特
定对象发行股票的情形的议案》
<关于规范上市公司信息披露及
相关各方行为的通知>第五条相
关标准的说明的议案》
《关于本次交易相关主体不存在
<上市公司监管指引第 7 号—上市
交易监管>第十三条规定之情形
的议案》
《关于本次交易前 12 个月内购
买、出售资产的议案》
《关于本次交易符合<创业板上
市公司持续监管办法（试行）>第
十八条和第二十一条规定的议
案》
《关于提请股东大会授权公司董
的议案》
《关于聘请本次交易相关中介机
构的议案》
《关于评估机构独立性、评估假
设前提的合理性、评估方法与评
估目的的相关性及评估定价公允
性的议案》
《关于批准公司本次交易相关审
告的议案》
《关于本次交易定价的依据及公
平合理性说明的议案》
补措施及承诺事项的议案》
《关于提请股东大会批准中国航
天科技集团有限公司及其关联方
免于以要约方式增持公司股份的
议案》
《关于预计增加本次发行股份购
的议案》
本授权委托书的有效期限为：自签署之日起至本次股东大会结束。
附注：
“反对”、
“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或多
项指示。其它符号的视同弃权统计。
公章。
委托人签名（法人盖章）： 身份证号码（营业执照号码）：
持股数：
受托人签名： 身份证号码：
委托日期： 年 月 日
附件二：
保定乐凯新材料股份有限公司
身份证号码
姓名或名称
企业营业执照号码
股东账号 持股数量
联系电话 电子邮箱
联系地址 邮 编
是否本人参加 备 注
附注：
方式送达董事会办公室，不接受电话登记。
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