公司代码：688519    证券简称：南亚新材         公告编码：2022-086

          南亚新材料科技股份有限公司

关于向特定对象发行 A 股股票股东权益变动的提示性

【资料图】

                     公告

  本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

  特别提示：

材”或“公司”）拟向特定对象发行股票（以下简称“本次发行”）。

中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）予以注册的批复后方可实施。

  一、本次权益变动基本情况

  公司于 2022 年 10 月 17 日召开第二届董事会第十九次会议和第二届监事会

第十八次会议审议通过了《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案的

议案》等本次发行相关议案。具体内容详见公司同日披露登在上海证券交易所网

站（http://www.sse.com.cn）的公告。根据本次发行方案测算，本次发行完成后，

公司股东权益变动情况提示说明如下：

  本次发行的股票数量为募集资金总额除以本次发行股票的发行价格，计算公

式为：本次发行的股票数量=本次发行募集资金总额/每股发行价格（计算得出的

数字取整，即小数点后位数忽略不计）。

  本次发行募集资金总额不超过人民币 20,000.00 万元，发行价格为 16.42 元/

股，因此，本次预计发行的股票数量不超过 12,180,267 股（含本数），且未超过

本次发行前公司总股本的 30%。本次发行股票的最终数量将在本次发行经上海

证券交易所审核通过并取得中国证监会予以注册的批复后，由公司董事会根据

公司股东大会的授权及发行时的实际情况，与本次发行的保荐机构（主承销商）

协商确定。

  在定价基准日至发行日期间，如公司发生派息、送股、资本公积金转增股本

等除权、除息事项，导致本次发行股票的发行价格调整的，发行股票的数量上限

将进行相应调整。

  公司实际控制人之一、董事长包秀银拟认购本次发行的全部股票。截至本次

发行董事会会议召开之日，公司控股股东上海南亚科技集团有限公司持有公司

周巨芬、包爱芳、包秀良、包爱兰、郑广乐、黄剑克、高海及其一致行动人通过

直接持有以及通过南亚集团合计控制公司 60.85%股权，其中包秀银直接持有公

司 8,755,543 股股票，占公司总股本的 3.73%。

  本次向特定对象发行股票数量预计不超过 12,180,267 股，全部由包秀银认购。

按照本次预计发行数量 12,180,267 股测算，本次发行完成后，公司实际控制人及

其一致行动人直接及间接控制公司 155,022,162 股，占总股本比例为 62.78%，其

中包秀银直接持有公司 20,935,810 股，占总股本比例为 8.48%。上海南亚科技集

团有限公司仍为公司的控股股东，包秀银、包秀春、周巨芬、包爱芳、包秀良、

包爱兰、郑广乐、黄剑克、高海仍为公司实际控制人。本次发行不会导致上市公

司控制权发生变化。

  二、所涉后续事项

  （一）本次发行完成后，上海南亚科技集团有限公司仍为公司的控股股东，

包秀银、包秀春、周巨芬、包爱芳、包秀良、包爱兰、郑广乐、黄剑克、高海仍

为公司实际控制人，本次发行不会导致公司控制权发生变化，对公司治理不会有

实质性影响。

  （二）本次发行完成后，公司、上海南亚科技集团有限公司将根据相关法律

法规及规范性文件要求，及时履行股东权益变动的信息披露义务。

  特此公告。

                     南亚新材料科技股份有限公司董事会

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