证券代码:300314 证券简称:戴维医疗 公告编号:2022-067
宁波戴维医疗器械股份有限公司
(资料图)
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
宁波戴维医疗器械股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董
事会第十五次会议于2022年10月17日上午在公司会议室以现场表决的
方式召开。应参加表决董事9人,实际参加表决董事9人,符合《公司
法》和《公司章程》等相关法律法规的有关规定。本次董事会会议通
知已于2022年10月10日以专人送达、电话方式通知全体董事。董事长
陈再宏先生召集和主持了本次会议,公司监事、高管列席了会议。
二、会议审议情况
经与会董事认真审议,本次会议以记名投票的表决方式表决通过
了以下决议:
立董事候选人的议案》
鉴于公司第四届董事会任期已届满,根据《公司法》、《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运
作》、《公司章程》等有关规定,经公司董事会提名委员会资格审核,
公司董事会提名陈再宏先生、陈再慰先生、李则东先生、俞永伟先生、
刘苹女士、许芳芳女士为第五届董事会非独立董事候选人,任期自公
司2022年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。
为确保公司董事会的正常运作,在新一届董事会董事就任前,公
司第四届董事会董事仍将继续按照法律、行政法规、规范性文件及《公
司章程》的规定,忠实、勤勉地履行董事义务与职责。
出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决,表决结果如下:
(1)提名陈再宏先生为第五届董事会非独立董事候选人
表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。
(2)提名陈再慰先生为第五届董事会非独立董事候选人
表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。
(3)提名李则东先生为第五届董事会非独立董事候选人
表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。
(4)提名俞永伟先生为第五届董事会非独立董事候选人
表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。
(5)提名刘苹女士为第五届董事会非独立董事候选人
表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。
(6)提名许芳芳女士为第五届董事会非独立董事候选人
表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。具体内容详见公
司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于董事会换届
选举的公告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议,并采取累积投票制对候选人
进行分项投票表决。
董事候选人的议案》
鉴于公司第四届董事会任期已届满,根据《公司法》、《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运
作》、《公司章程》等有关规定,经公司董事会提名委员会资格审核,
公司董事会提名陈赛芳女士、吕勤女士、朱亚清女士为第五届董事会
独立董事候选人,任期自公司2022年第一次临时股东大会审议通过之
日起三年。
为确保公司董事会的正常运作,在新一届董事会董事就任前,公
司第四届董事会董事仍将继续按照法律、行政法规、规范性文件及《公
司章程》的规定,忠实、勤勉地履行董事义务与职责。
出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决,表决结果如下:
(1)提名陈赛芳女士为第五届董事会独立董事候选人
表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。
(2)提名吕勤女士为第五届董事会独立董事候选人
表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。
(3)提名朱亚清女士为第五届董事会独立董事候选人
表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。具体内容详见公
司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于董事会换届
选举的公告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议,并采取累积投票制对候选人
进行分项投票表决。
上述独立董事候选人陈赛芳女士已取得深圳证券交易所认可的独
立董事资格证书,吕勤女士、朱亚清女士尚未取得上市公司独立董事
资格证书,其本人已承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券
交易所认可的独立董事资格证书。独立董事候选人任职资格和独立性
尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后,方可提交公司股东大会审
议。
议案》
公司将于2022年11月03日召开2022年第一次临时股东大会,本次
会议将采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露
的《关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》。
表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。
三、备查文件
意见;
特此公告。
宁波戴维医疗器械股份有限公司
董事会
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