证券代码:300314   证券简称:戴维医疗   公告编号:2022-067

         宁波戴维医疗器械股份有限公司


(资料图)

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、会议召开情况

  宁波戴维医疗器械股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董

事会第十五次会议于2022年10月17日上午在公司会议室以现场表决的

方式召开。应参加表决董事9人,实际参加表决董事9人,符合《公司

法》和《公司章程》等相关法律法规的有关规定。本次董事会会议通

知已于2022年10月10日以专人送达、电话方式通知全体董事。董事长

陈再宏先生召集和主持了本次会议,公司监事、高管列席了会议。

  二、会议审议情况

  经与会董事认真审议,本次会议以记名投票的表决方式表决通过

了以下决议:

立董事候选人的议案》

  鉴于公司第四届董事会任期已届满,根据《公司法》、《深圳证

券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运

作》、《公司章程》等有关规定,经公司董事会提名委员会资格审核,

公司董事会提名陈再宏先生、陈再慰先生、李则东先生、俞永伟先生、

刘苹女士、许芳芳女士为第五届董事会非独立董事候选人,任期自公

司2022年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

  为确保公司董事会的正常运作,在新一届董事会董事就任前,公

司第四届董事会董事仍将继续按照法律、行政法规、规范性文件及《公

司章程》的规定,忠实、勤勉地履行董事义务与职责。

  出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决,表决结果如下:

  (1)提名陈再宏先生为第五届董事会非独立董事候选人

  表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

  (2)提名陈再慰先生为第五届董事会非独立董事候选人

  表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

  (3)提名李则东先生为第五届董事会非独立董事候选人

  表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

  (4)提名俞永伟先生为第五届董事会非独立董事候选人

  表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

  (5)提名刘苹女士为第五届董事会非独立董事候选人

  表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

  (6)提名许芳芳女士为第五届董事会非独立董事候选人

  表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

  公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。具体内容详见公

司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于董事会换届

选举的公告》。

  本议案尚需提交公司股东大会审议,并采取累积投票制对候选人

进行分项投票表决。

董事候选人的议案》

  鉴于公司第四届董事会任期已届满,根据《公司法》、《深圳证

券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运

作》、《公司章程》等有关规定,经公司董事会提名委员会资格审核,

公司董事会提名陈赛芳女士、吕勤女士、朱亚清女士为第五届董事会

独立董事候选人,任期自公司2022年第一次临时股东大会审议通过之

日起三年。

  为确保公司董事会的正常运作,在新一届董事会董事就任前,公

司第四届董事会董事仍将继续按照法律、行政法规、规范性文件及《公

司章程》的规定,忠实、勤勉地履行董事义务与职责。

  出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决,表决结果如下:

  (1)提名陈赛芳女士为第五届董事会独立董事候选人

  表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

  (2)提名吕勤女士为第五届董事会独立董事候选人

  表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

  (3)提名朱亚清女士为第五届董事会独立董事候选人

  表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

  公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。具体内容详见公

司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于董事会换届

选举的公告》。

  本议案尚需提交公司股东大会审议,并采取累积投票制对候选人

进行分项投票表决。

  上述独立董事候选人陈赛芳女士已取得深圳证券交易所认可的独

立董事资格证书,吕勤女士、朱亚清女士尚未取得上市公司独立董事

资格证书,其本人已承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券

交易所认可的独立董事资格证书。独立董事候选人任职资格和独立性

尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后,方可提交公司股东大会审

议。

议案》

  公司将于2022年11月03日召开2022年第一次临时股东大会,本次

会议将采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。

  具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露

的《关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》。

  表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

  三、备查文件

意见;

  特此公告。

                   宁波戴维医疗器械股份有限公司

                          董事会

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