湖南方盛制药股份有限公司
HUNANFANGSHENG PHARMACEUTICAL CO., LTD.
证券代码：603998 证券简称：方盛制药 公告编号：2022-109
(资料图)
湖南方盛制药股份有限公司
关于调整回购注销部分激励对象已获授但尚未解除
限售的限制性股票价格的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
限制性股票的回购数量：580,000股；
限制性股票的回购价格：2.9115元/股；
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
湖南方盛制药股份有限公司（以下简称“公司”或“方盛制
药”）于2022年10月15日召开第五届董事会2022年第十二次临时
会议、第五届监事会2022年第十次临时会议审议通过了《关于调
整回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票
回购价格的议案》，现将相关内容公告如下：
一、本激励计划已履行的相关程序
时会议、第五届监事会2022年第四次临时会议，分别审议通过了
《关于<湖南方盛制药股份有限公司2022年限制性股票激励计划
（草案）>及其摘要的议案》、《关于制定<湖南方盛制药股份有
限公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、
《关于提请股东大会授权董事会办理湖南方盛制药股份有限公
司2022年限制性股票激励计划有关事项的议案》，公司独立董事
就本激励计划发表了独立意见，律师出具了法律意见书。公司于
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《方盛制药2022年限制性股票激励计划（草案）摘要》（以下简
称“激励计划”）、《方盛制药2022年限制性股票激励计划实施
考核管理办法》。
授予激励对象的姓名与职务在公司内部进行了公示。在公示期
内，公司监事会未收到任何个人或组织提出的异议。公司对限制
性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况进行了自查，
未发现相关内幕信息知情人存在利用内幕信息买卖公司股票的
行为。公司于2022年4月29日分别披露了《监事会关于公司2022
年限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意
见》、《关于2022年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公
司股票情况的自查报告》。
《关于<湖南方盛制药股份有限公司2022年限制性股票激励计划
（草案）>及其摘要的议案》、《关于制定<湖南方盛制药股份有
限公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、
《关于提请股东大会授权董事会办理湖南方盛制药股份有限公
司2022年限制性股票激励计划有关事项的议案》。本激励计划获
得2021年年度股东大会的批准，董事会被授权确定限制性股票授
予日、在条件成就时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制
性股票所必须的全部事宜。
时会议和第五届监事会2022年第七次临时会议，审议通过了《关
于调整湖南方盛制药股份有限公司2022年限制性股票激励计划
首次授予激励对象名单及授予数量的议案》、《关于向2022年限
制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司
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独立董事对此发表了同意的独立意见，公司监事会对激励对象名
单进行了核实。
时会议和第五届监事会2022年第八次临时会议，审议通过了《关
于调整湖南方盛制药股份有限公司2022年限制性股票激励计划
授予价格的议案》，公司独立董事对此发表了同意的独立意见。
司上海分公司通知，完成了公司2022年限制性股票激励计划限制
性股票首次授予的审核与登记工作。被激励对象共计210人，共
计授予1,075.24万股限制性股票。
临时会议和第五届监事会2022年第九次临时会议审议通过了《关
于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票
的议案》，同意回购并注销合计580,000股已获授但尚未解除限
售的2022年激励计划授予的部分限制性股票。公司独立董事发表
了同意的独立意见。
次临时会议和第五届监事会2022年第十次临时会议审议通过了
《关于调整回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限
制性股票回购价格的议案》，同意对公司2022年限制性股票激励
计划首次激励对象中董文等5名激励对象限制性股票回购价格进
行调整。公司独立董事发表了同意的独立意见。
二、本次调整回购注销限制性股票价格的原因
临时会议审议通过《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解
除限售的限制性股票的议案》，同意对限制性股票激励计划首次
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授予对象中因个人原因已离职5名激励对象已获授但尚未解除限
售的限制性股票进行回购。截至本公告披露日，前述限制性股票
回购注销工作尚未完成，公司于2022年9月30日完成了2022年半
年度权益分派工作。根据公司《2022年限制性股票激励计划》
（以
下简称“《激励计划》”）关于限制性股票回购价格的调整方法
的约定，发生分红派息时，限制性股票回购价格应做以下调整：
P＝P0-V
其中：P0为调整前的每股限制性股票授予价格；V为每股的
派息额；P为调整后的每股限制性股票授予价格。经派息调整后，
P仍须大于1。
三、调整后的限制性股票回购价格
本次回购注销的首次授予的限制性股票的回购价格 =3×
（1+0.35%÷365×D）-V=3×（1+0.35%÷365×52）-0.09=2.9115
元/股，其中D为第五届董事会2022年第十一次临时会议审议通过
回购注销议案之日距离限制性股票缴款验资日的天数；0.35%为
中国人民银行活期存款基准利率，V为2022年半年度分红单价
四、其他事项
本次仅对限制性股票回购价格进行调整，回购注销的原因、
注销的限制性股票数量、回购注销部分限制性股票的资金来源以
及回购注销后股本结构变动情况均保持不变，详见公司2022-091
号公告。
五、本次调整回购注销限制性股票价格对公司的影响
本次调整回购注销限制性股票价格不会对公司的财务状况
和经营成果产生实质性影响，也不会影响公司限制性股票激励计
划的实施。
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六、独立董事意见
独立董事认为：公司本次对限制性股票回购价格进行调整事
宜符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文
件及《激励计划》的规定，限制性股票回购注销的原因、数量、
价格合法有效，此次回购不会影响激励计划的继续实施，不会对
公司的经营业绩产生实质影响，符合公司及全体股东的利益。本
次调整回购注销限制性股票价格履行了必要的审批程序，我们同
意对限制性股票回购价格进行调整。
七、监事会核查意见
监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》及《2022
年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，公司2022年限制
性股票激励计划首次激励对象中董文等5名激励对象限制性股票
回购价格的调整，符合相关法律法规及《2022年限制性股票激励
计划（草案）》等相关规定，审议程序合法有效，不会对公司的
经营业绩和财务状况产生影响，不存在损害公司及股东利益的情
况。
八、法律意见书结论性意见
广东华商（长沙）律师事务所认为：本次调整已取得必要的
批准与授权，履行了必要的程序；本次调整符合《公司法》《证
券法》《管理办法》等法律法规以及《公司章程》《激励计划》
的规定，合法有效。
九、备查文件
议相关事项的独立意见；
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特此公告
湖南方盛制药股份有限公司董事会
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