证券代码：688391       证券简称：钜泉科技           公告编号：2022-004

       钜泉光电科技（上海）股份有限公司

(资料图)

关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知的公告

  本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

   股东大会召开日期：2022年11月16日

   本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票

系统

 一、召开会议的基本情况

  （一） 股东大会类型和届次

  （二） 股东大会召集人：董事会

  （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票

相结合的方式

  （四） 现场会议召开的日期、时间和地点

  召开日期时间：2022 年 11 月 16 日 14 点 00 分

  召开地点：上海市浦东新区张东路 1387 号 21 号楼 203 室

     （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

 网络投票起止时间：自 2022 年 11 月 16 日至 2022 年 11 月 16 日

 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东

大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互

联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

     （六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，

应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有

关规定执行。

     （七）涉及公开征集股东投票权

     不适用

 二、会议审议事项

  本次股东大会审议议案及投票股东类型

                                          投票股东类型

序号                议案名称

                                            A 股股东

                     非累积投票议案

       公司章程>并办理工商变更登记的议案》

       中心建设项目的议案》

      中心建设项目及向全资子公司增资的议案》

      行现金管理的议案》

      的议案》

  上述议案经公司于2022年10月27日召开的第五届董事会第四次会议、第五届

监事会第四次会议审议通过。具体内容详见公司于2022年10月31日在上海证券交

易所网站（www.sse.com.cn）以及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》

《证券日报》和《经 济 参 考 报》同时登载的相关公告。公司将在2022年第二次临

时股东会召开前，在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)登载《2022年第二次

临时股东会会议资料》。

     应回避表决的关联股东名称：无

 三、股东大会投票注意事项

（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，

既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，

也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互

联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网

投票平台网站说明。

（二） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，

以第一次投票结果为准。

（三） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

 四、会议出席对象

（一） 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的

公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理

人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

   股份类别       股票代码       股票简称         股权登记日

    A股         688391    钜泉科技         2022/11/9

（二） 公司董事、监事和高级管理人员。

（三） 公司聘请的律师。

（四） 其他人员

 五、会议登记方法

  （一）登记时间

  凡符合会议要求的公司股东，请持本人身份证及股东账户卡；如需委托他人

代理的，委托代理人需持本人身份证、授权委托书（见附件）、委托人身份证复

印件、股东账户卡，于2022年11月15日（上午9:00～11:30，下午13:00～18:00）

到公司董事会办公室进行股权登记。股东也可以通过信函方式办理登记手续，须

在登记时间2022年11月15日下午18:00前送达，出席会议时需携带原件。

  （二）登记地点

  上海市浦东新区张东路1388号钜泉光电科技（上海）股份有限公司17栋101室一

楼会议室。

  （三）登记方式

  拟出席本次临时股东大会会议的股东或股东代理人应持有以下文件办理登

记：

会议的，应持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证和法人股东账户卡

至公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照复

印件（加盖公章）、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东

账户卡至公司办理登记；

办理登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书和股东

账户卡至公司办理登记。

明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户卡

复印件，信封上请注明“股东会议”字样；公司不接受电话方式办理登记。

  六、其他事项

  联系地址：上海市浦东新区张东路 1388 号 17 栋 101 室钜泉光电科技（上海）

股份有限公司董事会办公室

  邮编：201203

  联系电话：86-21-51035886*1115

  联系人：陈宏浩

  邮箱：shareholders@hitrendtech.com

 特此公告

                          钜泉光电科技（上海）股份有限公司董事会

附件 1：授权委托书

                    授权委托书

钜泉光电科技（上海）股份有限公司：

    兹委托   先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 11 月 16 日召

开的贵公司 2022 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

    序号       非累积投票议案名称         同意   反对    弃权

          型、修订<公司章程>并办理工商变

          更登记的议案》

          设张江研发中心建设项目的议案》

          设临港研发中心建设项目及向全

          资子公司增资的议案》

          自有资金进行现金管理的议案》

          充流动资金的议案》

委托人签名（盖章）：              受托人签名：

委托人身份证号：                受托人身份证号：

                       委托日期：     年 月 日

备注：

  委托人应在委托书中“同意”、

               “反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，

对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表

决。

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