证券代码：002862       证券简称：实丰文化         公告编号：2022-040

              实丰文化发展股份有限公司

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

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记载、误导性陈述或重大遗漏。

   一、董事会会议召开情况

   实丰文化发展股份有限公司（以下简称“公司”、

                        “实丰文化”）第三届董事会

第十六次会议通知于 2022 年 10 月 26 日以邮件及专人送达等方式给各位董事、监

事、高级管理人员。会议于 2022 年 10 月 30 日在广东省汕头市澄海区文冠路澄华

工业区公司一楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议由董事长蔡俊权

先生召集，会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，7 名董事均以通讯表决的方

式对议案进行表决。会议由公司董事长蔡俊权先生主持，公司监事、高级管理人

员列席了会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华

人民共和国公司法》和《实丰文化发展股份有限公司章程》的规定。出席会议的

董事通过了以下决议：

   （一）会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司与徐林

英、杨三飞、众信科技签署附生效条件的补充协议的议案》。

   具体内容详见公司于 2022 年 10 月 31 日在《证券时报》、

                                    《中国证券报》、

                                           《上

海证券报》、

     《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于与

徐林英、杨三飞、众信科技签署附生效条件的补充协议的公告》。该议案尚需公司

股东大会审议通过。

   独立董事针对此议案发表了同意的独立意见，相关意见已于 2022 年 10 月 31

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证券代码：002862         证券简称：实丰文化            公告编号：2022-040

日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

   （二）会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于召开公司 2022

年第一次临时股东大会的议案》。

   经董事会审议通过，公司定于 2022 年 11 月 16 日在广东省汕头市澄海区文冠

路澄华工业区公司一楼会议室召开公司 2022 年第一次临时股东大会。

   具体内容详见公司于 2022 年 10 月 31 日刊登于《证券时报》、

                                      《中国证券报》、

《上海证券报》、

       《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召

开公司 2022 年第一次临时股东大会的通知》。

   二、备查文件

   （一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

   特此公告。

                                实丰文化发展股份有限公司董事会

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