证券代码：688799     证券简称：华纳药厂         公告编号：2022-051

          湖南华纳大药厂股份有限公司

(资料图片仅供参考)

  公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

  一、董事会会议召开情况

  湖南华纳大药厂股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会

议于 2022 年 10 月 27 日以现场结合通讯方式召开，本次会议的通知于 2022 年

主持，应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议的召集、召开、表决程序符合

相关法律、法规及《湖南华纳大药厂股份有限公司章程》

                        （以下简称“《公司章程》”）

的相关规定，所作决议合法有效。

  二、董事会会议审议情况

  本次会议审议通过了如下议案：

  （一）审议通过《关于公司 2022 年第三季度报告的议案》

  详见公司同日发布于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《湖南华纳

大药厂股份有限公司 2022 年第三季度报告》。

  表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  特此公告。

                        湖南华纳大药厂股份有限公司董事会

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