证券代码：603085       证券简称：天成自控            公告编号：2022-067

              浙江天成自控股份有限公司

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        第四届董事会第十五次会议决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

   浙江天成自控股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次会议

书面通知于 2022 年 10 月 23 日发出，会议于 2022 年 10 月 28 日上午在浙江省天

台县济公大道 1618 号公司行政楼三楼 8 号会议室以现场结合通讯表决的方式召

开。本次会议由董事长召集并主持，应出席董事 7 名，实际出席 7 名（其中以

通讯表决方式出席的 5 名董事为陈勇、胡志强、许述财、许筱荷、陈昀）。公司

全体监事、高级管理人员列席本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公

司章程》的规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

   与会董事就议案进行了审议、表决，形成如下决议：

   《浙江天成自控股份有限公司 2022 年第三季度报告》全文及其正文详见

   表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

   特此公告。

                               浙江天成自控股份有限公司董事会

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