证券代码 ：000958   证券简称 ：电投产融    公告编号 ：2022-063

   国家电投集团产融控股股份有限公司

(资料图片)

  独立董事关于第七届董事会第五次会议

       相关审议事项的事前认可意见

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准

确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

   根据《公司法》《证券法》、证监会《上市公司独立董

事规则》、深交所《上市公司自律监管指引第1号—主板上

市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件以及国家

电投集团产融控股股份有限公司（以下简称“电投产融”或

“公司”）《章程》的有关规定，公司在召开董事会会议之

前，将会议相关资料提交给独立董事。我们作为电投产融的

独立董事，审阅了公司第七届董事会第五次会议审议的相关

议案，现发表如下事前认可意见：

   一、关于聘请立信会计师事务所为公司2022-2024年年度

财务审计机构及内控审计机构的议案

   经过我们对该议案的事前核实，认为立信会计师事务所

在金融行业有着丰富的审计服务经验，能够胜任公司财务审

计和内控审计工作。立信会计师事务所为公司2019-2021年

度财务审计机构及内控审计机构，对公司业务较为了解，续

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聘该机构可以减少审计过程中沟通和配合成本，提高工作效

率，降低审计风险。我们同意本议案。

  二、关于调整、新增2022年度部分日常关联交易的议案

  经过我们对该议案的事前核实，公司调整、新增2022年

度部分日常关联交易是基于公司实际经营需要，为公司日常

生产经营活动所需，不存在损害公司及其他股东特别是中小

股东利益情形。我们同意本议案。

  三、关于公司全资子公司向河北公司临时拆借资金暨关

联交易的议案

  经过我们对该议案的事前核实，公司全资子公司东方绿

色能源（河北）有限公司及所属子公司拟向国家电投集团河

北电力有限公司及其子公司借入资金约10亿元，资金成本定

价公允合理，符合公司经营管理需要，该项关联交易不存在

损害公司及其他股东特别是中小股东利益情形。我们同意本

议案。

  综上所述，我们同意将上述议案提交公司第七届董事会

第五次会议审议。

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 （本页无正文，为独立董事关于第七届董事会第五次会

议相关审议事项的事前认可意见签字页）

独立董事：

  谷大可     夏 鹏         张 鹏

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