证券代码：688196    证券简称：卓越新能     公告编号：2022-037

(资料图)

          龙岩卓越新能源股份有限公司

        关于在荷兰设立全资子公司的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

  重要内容提示：

  投资标的名称：在荷兰设立全资子公司“卓越新能（荷兰）有限责任公司”

（暂定名）

  相关风险提示

准，存在一定的不确定性；

中可能面临宏观经济和行业政策变化、市场竞争、经营管理等风险。

  龙岩卓越新能源股份有限公司（以下简称“卓越新能”或“公司”）于 2022

年 10 月 21 日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过《关于在荷兰设立全资

子公司的议案》。现就有关事项公告如下：

  一、对外投资概述

  为进一步拓展欧洲生物能源市场，实现公司的国际化战略，公司拟用自有资

金在荷兰设立全资子公司。

  根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，

本次投资事项将提交公司股东大会审议。本次投资事项不构成关联交易，也不构

成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

  二、拟设立子公司的基本情况

越”）

  以上信息，以相关主管部门最终核准登记结果为准。荷兰卓越设立后，公司

将根据具体市场推进情况，分批投入资金。

     三、对外投资的目的及对上市公司的影响

  欧盟作为全球减碳先行者和领导者，生物能源、生物质材料的产量和消费量

不断增加，未来有望持续走高。利用目前良好的国际市场发展机会，在荷兰设立

全资子公司，有利于公司及时获取最新信息，为海外业务的快速发展提供支撑，

同时有利于公司引进国际先进技术，吸引国际高端人才。本项目的实施符合公司

自身的发展战略以及国际化发展方向。

  本次投资将使用公司自有资金，不会对公司财务和经营状况产生不利影响，

不存在损害公司和全体股东利益的情形。本次投资将导致公司合并报表范围发生

变更，荷兰卓越设立后将被纳入公司合并报表范围内。

     四、对外投资的风险分析

  公司本次在荷兰设立子公司事项属于跨境投资，尚需获得相关主管部门的核

准，存在一定的不确定性；本次投资是公司基于长远发展规划做出的审慎决策，

在未来经营过程中可能面临宏观经济和行业政策变化、市场竞争、经营管理等风

险。

  公司将严格按照相关政府部门和机构的政策要求，按照公司整体部署，监督

本次投资的使用情况，控制投资风险。

  公司将严格按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《公司章程》等

相关规定，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

  特此公告。

                             龙岩卓越新能源股份有限公司董事会

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