专注创造奇迹 执着成就梦想

证券代码：300681      证券简称：英搏尔           公告编号：2022-103

(资料图片)

              珠海英搏尔电气股份有限公司

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、监事会会议召开情况

次会议于 2022 年 10 月 17 日通过专人送达、电话、传真和电子邮件等形式送达

至各位监事，通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、内容和

方式。

室召开，以现场结合通讯表决的方式召开。

律法规和《珠海英搏尔电气股份有限公司章程》的有关规定。

  二、监事会会议审议情况

  （一）以同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于公司

<2022 年第三季度报告>的议案》

  公司编制《2022 年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规、中国证监

会和深交所的规定，报告内容公允地反映了公司的经营状况和经营成果，报告所

披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  《公司 2022 年第三季度报告》全文详见公司 2022 年 10 月 21 日刊登在巨潮

资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告（公告编号：2022-104）。

  （二）以同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于聘请

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   监事会对立信会计师事务所 2021 年度对公司的审计工作情况进行了认真核

查，认为立信会计师事务所在进行各项审计工作的过程中勤勉尽责，坚持独立、

客观、公正的审计准则，公允合理地发表独立审计意见，较好地履行了责任和义

务，同意继续聘任立信会计师事务所为公司 2022 年度审计机构事项。

   本议案尚需提交股东大会审议。

   公 司 聘 请 2022 年 度 审 计 机 构 的 具 体 情 况 公 司 同日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网

（www.cninfo.com.cn）的《关于聘请 2022 年度审计机构的公告》（公告编号：

   （三）以同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于申请

银行综合授信额度暨控股股东为公司提供连带责任保证担保的议案》

   监事会经审议，认为公司实际控制人为向中国银行股份有限公司珠海唐家支

行申请中长期固定资产贷款提供连带责任保证担保，支持了公司的发展，且此次

担保免于支付担保费用，体现了实际控制人对公司的支持，符合公司和全体股东

的利益，同时也不会对公司的经营产生不利影响；本事项及其审议程序符合相关

法律法规、公司相关规章制度的规定，不存在损害公司及其他非关联股东、特别

是中小股东利益的情形。

   本次申请银行综合授信额度事项的具体情况详见公司同日刊登在巨潮资讯

网（www.cninfo.com.cn）的《关于申请银行综合授信额度暨控股股东为公司提

供连带责任保证担保的公告》（公告编号： 2022-106）。

   （四）以同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于修订<

珠海英搏尔电气股份有限公司募集资金管理制度>的议案》

   为规范公司募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效率，维护全体股东

的合法权益，依据《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公

司募集资金管理和使用的监管要求》

               《深圳证券交易所创业板股票上市规则》

                                《深

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圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有

关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等公司规章制度，并结合公司实际情

况，监事会经审议，同意公司对《珠海英搏尔电气股份有限公司募集资金管理制

度》作出的修订。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《募集

资金管理制度》。

  三、备查文件

  特此公告。

                          珠海英搏尔电气股份有限公司

                                          监事会

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