证券代码：002318          证券简称：久立特材       公告编号：2022-051

              浙江久立特材科技股份有限公司

【资料图】

           第六届董事会第十八次会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

   浙江久立特材科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第

十八次会议于 2022 年 10 月 16 日以电子邮件方式发出通知，并于 2022 年 10 月

合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

   与会董事经认真审议，以记名投票表决方式通过了如下决议：

   一、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于

<2022 年第三季度报告>的议案》。

   公司《2022 年第三季度报告》与本决议公告同日刊登于《证券时报》、

《上 海 证 券 报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

   二、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于

为控股子公司湖州久立永兴特种合金材料有限公司增加担保额度的议案》。

   《关于为控股子公司湖州久立永兴特种合金材料有限公司增加担保额度的

公告》与本决议公告同日刊登于《证券时报》、《上 海 证 券 报》和巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

   特此公告。

                            浙江久立特材科技股份有限公司董事会

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