证券代码:605266      证券简称:健之佳       公告编号:2022-098

              健之佳医药连锁集团股份有限公司

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈


(资料图片)

述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

  重要内容提示:

   回购注销原因:

  健之佳医药连锁集团股份有限公司(以下简称“公司”)根据《2021 年限制

性股票激励计划(修订稿)》(以下简称“《激励计划》”)的相关规定,首次

授予的激励对象中,6 名激励对象因离职、4 名激励对象岗位调整不再具备激励

对象资格,应回购注销限制性股票 22,464 股;140 名激励对象因第一个解除限

售期的个人层面业绩考核不达标或部分不达标,不符合解除限售条件,应回购注

销限制性股票 38,241 股。合计应回购注销限制性股票 60,705 股。

  因公司实施 2021 年度权益分派每股转增股份 0.3 股,对回购限制性股票数

量进行调整,公司本次拟回购注销的限制性股票数量由 60,705 股调整为 78,917

股。

   本次注销股份的有关情况:

     回购股份数量(股)     注销股份数量(股)      注销日期

  一、本次限制性股票回购注销的决策与信息披露

会第二次会议,审议通过了《关于<云南健之佳健康连锁店股份有限公司 2021 年

限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》及其相关事项的议案。公司于

制性股票,授予数量为 625,820 股,授予对象共 171 人,授予价格为每股 41.15

元 , 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2021 年 6 月 17 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站

(www.sse.com.cn)披露的《2021 年限制性股票激励计划首次授予结果公告》

(公告编号:2021-050)。

东每 10 股派发现金 15.75 元(含税),以资本公积金转增股本方式向全体股东

每 10 股增 3 股的利润分配方案,故对 2021 年限制性股票首次授予部分的股票数

量进行相应调整,限制性股票授予数量调整为 813,566 股。

会第十四次会议,2022 年 8 月 25 日召开 2022 年第三次临时股东大会,审议通

过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》及《关于调整 2021 年限制性股票

激励计划首次授予部分回购数量及回购价格的议案》。公司独立董事对本次限制

性股票回购相关议案发表了独立意见,监事会发表了核查意见。北京德恒(昆明)

律师事务所出具了《关于云南健之佳健康连锁店股份有限公司 2021 年限制性股

票激励计划首次授予部分第一期解除限售条件成就、调整回购数量及回购价格暨

回购注销部分限制性股票的法律意见》。

具体内容详见公司于 2022 年 8 月 26 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)

披露的《关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告》(公

告编号:2022-085)。自 2022 年 8 月 26 日起 45 天内,公司未接到相关债权人

要求提前清偿或提供担保的情况。

   二、本次限制性股票回购注销情况

   (一)本次回购注销限制性股票的原因及依据

   根据《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“《管理办法》”)、《激

励计划》以及限制性股票授予协议的相关规定,首次授予的激励对象中,6 名激

励对象因离职、4 名激励对象因岗位调整不再具备激励对象资格,140 名激励对

象因第一个解除限售期的个人层面业绩考核不达标或部分不达标,对因上述原因

导致限制性股票不符合解除限售条件的,公司有权单方面回购注销本次股权激励

授予的限制性股票。

  (二)本次回购注销的相关人员、数量

  本次回购注销限制性股票,6 名激励对象因离职、4 名激励对象岗位调整不

再具备激励对象资格,应回购注销限制性股票 22,464 股;140 名激励对象因第

一个解除限售期的个人层面业绩考核不达标或部分不达标,不符合解除限售条件,

应回购注销限制性股票 38,241 股。合计应回购注销限制性股票 60,705 股。因公

司实施 2021 年度权益分派,对回购限制性股票数量、价格进行调整,公司本次

拟回购注销的限制性股票数量由 60,705 股调整为 78,917 股。

  本次回购注销完成后,公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予的限制性

股票剩余 467,048 股。

  (三)回购注销安排

  公司已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开立了回购专 用证券

账户,并向其递交了本次回购注销相关申请,预计本次限制性股票于 2022 年 10

月 27 日完成注销。注销完成后,公司将依法办理相关工商变更登记手续。

  三、回购注销限制性股票后公司股份结构变动情况

  公司本次股份回购注销限制性股票后,公司股本结构变动情况如下:

              本次回购前                               本次注销后

                                  本次回购股

股份类别

                                  份(股)

        股份数(股)       比例(%)                  股份数(股)       比例(%)

有限售条件

 的流通股

无限售条件

 的流通股

股份总数    99,241,450   100.00        78,917   99,162,533   100.00

  四、说明及承诺

  公司董事会说明,本次回购注销限制性股票事项涉及的决策程序、信息披露

符合法律、法规、《管理办法》的规定和公司《激励计划》、限制性股票授予协

议书的安排,不存在损害激励对象合法权益及债权人利益的情形。

  公司承诺:已核实并保证本次回购注销限制性股票涉及的对象、股份数量、

注销日期等信息真实、准确、完整,已充分告知相关激励对象本次回购注销事宜,

且相关激励对象未就回购注销事宜表示异议。如因本次回购注销与有关激励对象

产生纠纷,公司将自行承担由此产生的相关法律责任。

 五、法律意见书的结论性意见

  截至本法律意见出具之日,公司本次解锁、本次调整、本次回购注销已获得

现阶段必要的批准和授权,符合《管理办法》《激励计划》以及《公司章程》的

相关规定;公司本次解锁的解锁条件已成就;本次调整符合《公司法》《管理办

法》等法律、法规、规范性文件和《激励计划》的相关规定;本次回购注销符合

《公司法》《管理办法》等法律、法规、规范性文件和《激励计划》的相关规定;

公司尚需就本次解锁、本次调整、本次回购注销提交公司股东大会审议批准并依

法履行信息披露义务;本次解除限售尚需按照《管理办法》《激励计划》等有关

规定办理相关解除限售登记手续;本次回购注销需按照《公司法》《公司章程》

等法律法规的规定履行相应的减资程序。

  特此公告。

                 健之佳医药连锁集团股份有限公司董事会

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