股票简称：瓦轴 B            股票代码：200706     编号：2022-33

         瓦房店轴承股份有限公司

(相关资料图)

       第九届董事会第三次会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述

或重大遗漏。

   一、董事会会议召开情况

   瓦房店轴承股份有限公司第九届董事会第三次会议通知于 2022 年 10 月

   瓦房店轴承股份有限公司第九届董事会第三次会议于 2022 年 10 月 21 日

上午 9:30 时在瓦轴集团办公大楼 1004 会议室以现场结合通讯方式(视频会议)

召开。

   应出席董事 12 人，实际出席 12 人。会议由公司董事长刘军先生主持，

公司监事、高管列席了会议。

   二、董事会会议审议情况

   表决结果：有效票 12 票，12 票同意、0 票反对、0 票弃权。

   表决结果：有效票 12 票，12 票同意、0 票反对、0 票弃权。

   表决结果：有效票 12 票，12 票同意、0 票反对、0 票弃权。

股票简称：瓦轴 B       股票代码：200706                编号：2022-33

   根据大连市国资委党群工作部下达《选派干部工作提示单》的要求，公

司通过向瓦房店市慈善总会定向捐赠方式，配合对口帮扶驻村第一书记开展

新建两座桥、维修一座桥、修建深水井共四个项目，预计工程项目造价约为

   此次对外捐赠影响公司当期损益 244,960 元。项目的建成，既方便了当

地百姓的日常生活，也为公司在公益事业及履行社会责任方面做了较好的宣

传。

     三、备查文件

盖公司公章的 2022 年第三季度报告；

      特此公告

                           瓦房店轴承股份有限公司董事会

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