保定乐凯新材料股份有限公司董事会会议文件

               保定乐凯新材料股份有限公司

                  公司章程修正案


【资料图】

开第四届董事会第十九次会议,审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。根

据《上市公司章程指引》

          《上市公司章程指引(2022 年修订)》,结合公司实际情

况,公司董事会拟对《公司章程》相应条款进行修订。具体如下:

        修改前条款                修改后条款

     第一百二十六条 公司董事会设立    第一百二十六条 公司董事会设立

战略、审计、提名、薪酬与考核等专门 战略与ESG、审计、提名、薪酬与考核等

委员会。专门委员会成员全部由董事组 专门委员会。专门委员会成员全部由董

成,其中审计委员会、提名委员会、薪 事组成,其中审计委员会、提名委员会、

酬与考核委员会中独立董事应占多数 薪酬与考核委员会中独立董事应占多数

并担任召集人,审计委员会的召集人为 并担任召集人,审计委员会的召集人为

会计专业人士。董事会负责制定专门委 会计专业人士。董事会负责制定专门委

员会工作规程,规范专门委员会的运 员会工作规程,规范专门委员会的运作。

作。

     第一百二十七条   战略委员会的           删除

主要职责是对公司长期发展战略和重

大投资决策进行研究并提出建议。

     第一百二十八条 审计委员会的主            删除

要职责是:

  (1)提议聘请或更换外部审计机

构;

  (2)监督公司的内部审计制度及

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其实施;

 (3)负责内部审计与外部审计之

间的沟通;

 (4)审核公司的财务信息及其披

露;

 (5)审查公司的内控制度。

     第一百二十九条 提名委员会的主           删除

要职责是:

 (1)研究董事、总经理人员的选

 择标准和程序并提出建议;

 (2)广泛搜寻合格的董事和总经

 理人员的人选;

 (3)对董事候选人和经理人选进

 行审查并提出建议。

     第一百三十条 薪酬与考核委员会           删除

的主要职责是:

 (1)研究董事与经理人员考核的

 标准,进行考核并提出建议;

 (2)研究和审查董事、高级管理

 人员的薪酬政策与方案。

 本次修改中,《公司章程》删除第一百二十七至第一百三十条,后续各章节

条款序号、引用其他章节条款的序号也作相应调整顺延。

 本次《公司章程》的修订最终以工商登记部门准予备案登记的内容为准。

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 除上述条款外,

       《公司章程》中的其他条款内容不变,该事项尚需提交 2022

年度第三次临时股东大会审议。

                  保定乐凯新材料股份有限公司董事会

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