证券代码：600521        证券简称：600521     公告编号：2022-120 号

              浙江华海药业股份有限公司

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

(相关资料图)

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

   本次会议是否有否决议案：无

一、     会议召开和出席情况

(一)    股东大会召开的时间：2022 年 11 月 7 日

(二)    股东大会召开的地点：浙江省临海市汛桥镇浙江华海药业股份有限公司

    行政楼高级报告厅

(三)    出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

份总数的比例（%）                                     26.8997

(四)    表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

      本次会议由公司董事会召集，由公司董事长李宏先生主持。会议的召开及表

 决方式符合《公司法》、

           《上市公司股东大会规范意见》、

                         《上海证券交易所股票上

 市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

 (五)      公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

 二、       议案审议情况

 (一)      非累积投票议案

      审议结果：通过

 表决情况：

股东类型               同意                       反对                     弃权

             票数         比例（%）      票数        比例（%）         票数      比例（%）

 A股       397,975,196    99.7302 1,076,420       0.2698        0            0

      案

      审议结果：通过

 表决情况：

股东类型               同意                   反对                     弃权

             票数         比例（%）      票数        比例（%）        票数    比例（%）

 A股       399,051,616   100.0000        0          0       0            0

    (二)    涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案     议案名称                同意                    反对             弃权

序号                    票数       比例（%）          票数      比例（%） 票数 比例（%）

   议案

   泰生物药业股份有限公司

   定向减资的议案

    (三)    关于议案表决的有关情况说明

    无

    三、     律师见证情况

    律师：金臻、王省

          浙江天册律师事务所律师认为，华海药业本次股东大会的召集与召开程序、

    出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规、《公司章程》和《议事

    规则》的规定；表决结果合法、有效。

    特此公告。

                                    浙江华海药业股份有限公司董事会

         上网公告文件

    经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

         报备文件

    经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

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