证券代码：600330    证券简称：天通股份      公告编号：临 2022-068

              天通控股股份有限公司

          八届二十四次董事会决议公告

(资料图片)

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  一、董事会会议召开情况

  天通控股股份有限公司八届二十四次董事会会议通知于 2022 年 11 月 2 日

以电子邮件方式发出。会议于 2022 年 11 月 7 日以传真、通讯方式举行，会议应

到董事 7 名，实到董事 7 名，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

  二、董事会会议审议情况

  经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

  审议《关于开立募集资金专项账户的议案》

  为规范公司募集资金的存放、使用和管理，切实保护投资者权益，根据《上

市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、

                                 《上海证

券交易所股票上市规则》、

           《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规

范运作》及公司《募集资金管理办法》等相关规定，公司募集资金应当存放于经

董事会批准设立的募集资金专项账户中。专项账户仅用于存储、管理本次非公开

发行募集资金，不得存放非募集资金或用作其他用途。

  公司及本次募投项目实施主体子公司拟开立募集资金专项账户，对募集资金

的存储和使用进行专户管理。同意董事会授权公司管理层按照相关规定，于本次

募集配套资金到位后一个月内与保荐机构、开户银行签订募集资金专户存储三方

监管协议以及办理其他相关事宜，包括但不限于确定及签订本次开设募集资金专

项账户需签署的相关协议及文件等，并及时履行信息披露义务。

  表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

  特此公告。

                        天通控股股份有限公司董事会

                            二Ｏ二二年十一月八日

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