证券代码：603439     证券简称：贵州三力        公告编号：2022-065

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         贵州三力制药股份有限公司

       第三届董事会第十三次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  贵州三力制药股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会

议于 2022 年 11 月 7 日以现场方式与通讯方式召开。本次会议的通知和材料已于

出席董事 7 人。会议由董事长张海先生召集和主持，会议的召开符合《公司法》

及《公司章程》的规定。

  会议审议并形成以下决议：

   一、审议通过了《关于提议召开公司 2022 年第二次临时股东大

会的议案》

  表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

  《贵州三力制药股份有限公司关于召开 2022 第二次临时股东大会的通知》

的公告及相关股东大会资料全文将陆续刊载于上海证券交易所网站（http：

//www.sse.com.cn），投资者可查询详细内容。

  特此公告。

                           贵州三力制药股份有限公司董事会

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