深圳市物业发展(集团)股份有限公司

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证券代码：000011 200011   股票简称：深物业 A 深物业 B   编号：2022-44 号

                董事会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准

确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、会议召集、召开情况

    本公司董事会于 2022 年 11 月 4 日以书面和电子邮件方式发

出召开第十届董事会第 13 次会议的通知，会议于 2022 年 11 月 7

日上午9:30以通讯表决方式在深圳市罗湖区人民南路国贸大厦39

层会议室召开，会议召集和召开程序符合《公司法》、深圳证券

交易所《股票上市规则》、本公司《章程》、《董事会议事规则》

的有关规定。

    会议由刘声向董事长主持。会议应到董事 9 人，实到董事 9

人。公司监事及高管列席了会议。

    二、议案表决情况

    （一）审议通过关于制订公司“十四五”战略规划的议

案

    详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的

《“十四五”

     （2021-2025 年）战略规划纲要》

                        （公告编号：2022-45

号）。

    议案表决结果如下：

    （二）审议通过关于子公司签署收地补偿协议的议案

  详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关

于子公司签署收地补偿协议的公告》（公告编号：2022-46 号）。

  议案表决结果如下：

  三、备查文件

  特此公告

            深圳市物业发展（集团）股份有限公司

                       董 事 会

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