股票代码:000538         股票简称:云南白药       公告编号:2022-86

            云南白药集团股份有限公司


(资料图片仅供参考)

   重要提示:本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、

准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

   重要提示:

    一、会议召开和出席情况

   (一)会议召开情况

   (1)现场会议召开时间:2022 年 11 月 7 日上午 9:30

   (2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投

票的时间为 2022 年 11 月 7 日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—

月 7 日 9:15—15:00。

药集团股份有限公司“白药空间”二楼会议室。

的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统

(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台,公

司股东可以在规定的网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

   本次股东大会召集、召开的方式和程序,符合《公司法》、《深

圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的有关规定,会议合

法有效。

   (二)会议出席情况

   出席本次股东大会的股东及股东代理人共计 141 人,代表股份

   其中:出席现场会议的股东及股东代理人 87 人,代表股份

东 54 人,

      代表股份 312,311,685 股,

                        占上市公司总股份的 17.3809%。

   出席本次股东大会的中小股东及股东代理人共计 135 人,代表股

份 68,988,012 股,占上市公司总股份的 3.8394%。

   其中:出席现场会议的中小股东及股东代理人 83 人,代表股份

股东 52 人,代表股份 66,209,321 股,

                         占上市公司总股份的 3.6847%。

   (三)出席会议的其他人员:

   二、议案审议表决情况

   本次会议表决以现场记名投票和网络投票相结合的方式进行,审

议并对以下议案进行了表决:

   (一)审议议案 1.00《关于修订〈公司章程〉的议案》;

  本议案同意 1,213,099,291 股,占出席会议所有股东所持股份的

                    占出席会议所有股东所持股份的 0.0051%;

弃权 100 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东

所持股份的 0.0000%。

  其中,中小股东同意 68,925,532 股,占出席会议的中小股东所持

股份的 99.9094%;反对 62,380 股,占出席会议的中小股东所持股份

的 0.0904%;弃权 100 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席

会议的中小股东所持股份的 0.0001%。

  表决结果:获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

  (二)审议议案 2.00《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》;

  本议案同意 1,154,560,136 股,占出席会议所有股东所持股份的

席会议所有股东所持股份的 0.0206%。

  其中,中小股东同意 10,386,377 股,占出席会议的中小股东所持

股份的 15.0553%;反对 58,351,575 股,占出席会议的中小股东所持

股份的 84.5822%;弃权 250,060 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),

占出席会议的中小股东所持股份的 0.3625%。

  表决结果:获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

  (三)审议议案 3.00《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》;

  本议案同意 1,154,560,136 股,占出席会议所有股东所持股份的

席会议所有股东所持股份的 0.0206%。

  其中,中小股东同意 10,386,377 股,占出席会议的中小股东所持

股份的 15.0553%;反对 58,351,575 股,占出席会议的中小股东所持

股份的 84.5822%;弃权 250,060 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),

占出席会议的中小股东所持股份的 0.3625%。

  表决结果:获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

  (四)审议议案 4.00《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》;

  本议案同意 1,154,661,736 股,占出席会议所有股东所持股份的

席会议所有股东所持股份的 0.0216%。

  其中,中小股东同意 10,487,977 股,占出席会议的中小股东所持

股份的 15.2026%;反对 58,237,935 股,占出席会议的中小股东所持

股份的 84.4175%;弃权 262,100 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),

占出席会议的中小股东所持股份的 0.3799%。

  表决结果:获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

  (五)审议议案 5.00《关于续聘公司 2022 年度审计机构(含内

部控制审计)的议案》;

  本议案同意 1,212,797,806 股,占出席会议所有股东所持股份的

弃权 233,185 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有

股东所持股份的 0.0192%。

  其中,中小股东同意 68,624,047 股,占出席会议的中小股东所持

股份的 99.4724%;反对 130,780 股,占出席会议的中小股东所持股

份的 0.1896%;弃权 233,185 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),

占出席会议的中小股东所持股份的 0.3380%。

  表决结果:审议通过。

  (六)以累积投票方式逐项审议议案 6.00《关于选举第十届董事

会非独立董事的议案》;

   同意股份数:1,210,364,560 股,其中中小股东同意股份数:

   表决结果:审议通过。

   同意股份数:1,208,178,093 股,其中中小股东同意股份数:

   表决结果:审议通过。

   同意股份数:1,208,030,700 股,其中中小股东同意股份数:

   表决结果:审议通过。

   同意股份数:1,208,418,703 股,其中中小股东同意股份数:

   表决结果:审议通过。

   同意股份数:1,210,560,856 股,其中中小股东同意股份数:

   表决结果:审议通过。

   同意股份数:1,208,979,748 股,其中中小股东同意股份数:

   表决结果:审议通过。

   同意股份数:1,208,309,207 股,其中中小股东同意股份数:

   表决结果:审议通过。

   (七)以累积投票方式逐项审议议案 7.00《关于选举第十届董事

会独立董事的议案》;

   同意股份数:1,174,226,172 股,其中中小股东同意股份数:

   表决结果:审议通过。

   同意股份数:1,211,140,169 股,其中中小股东同意股份数:

   表决结果:审议通过。

   同意股份数:1,212,133,846 股,其中中小股东同意股份数:

   表决结果:审议通过。

   同意股份数:1,210,292,924 股,其中中小股东同意股份数:

   表决结果:审议通过。

   (八)以累积投票方式逐项审议议案 8.00《关于选举第十届监事

会股东监事的议案》;

   同意股份数:1,210,801,401 股,其中中小股东同意股份数:

   表决结果:审议通过。

   同意股份数:1,208,339,827 股,其中中小股东同意股份数:

   表决结果:审议通过。

   公司对本次届满离任的董事、监事在任职期间为公司的稳健发展

所做出的贡献表示衷心感谢!

    三、律师出具的法律意见

资格、表决程序和表决结果均符合法律、法规及贵公司章程的规定,

所通过的各项决议合法、有效。

    四、备查文件

次临时股东大会决议;

   特此公告

                          云南白药集团股份有限公司

                             董 事 会

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