证券代码：300569       证券简称：天能重工          公告编号：2022-079

转债代码：123071       转债简称：天能转债

(资料图)

              青岛天能重工股份有限公司

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  青岛天能重工股份有限公司（以下简称“公司”）2022年10月21日召开公司

第四届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于召开2022年第三次临时股东

大会的议案》，定于2022年11月7日召开公司2022年第三次临时股东大会（以下

称“股东大会”）。现将召开股东大会的相关事项通知如下：

     一、召开会议的基本情况

部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

  （1）现场召开日期和时间：2022年11月7日（星期一）下午14:00。

  （2）网络投票日期和时间：2022年11月7日。

  其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年11

月7日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联

网投票系统投票的具体时间为：2022年11月7日9:15-15:00。

开。

  （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（详见附 件3）

委托他人出席现场会议。

  （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统

（http：//wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可

以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  公司股东应选择现场投票、网络投票中一种方式，如果同一表决权出现重复

投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

  （1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；

  于股权登记日 2022 年 11 月 2 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在

册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以以书面形

式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

  （2）公司董事、监事和高级管理人员；

  （3）公司聘请的律师；

  （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

   二、会议审议事项

                                                备注

  提案编码                  提案名称                  该列打勾的栏

                                               目可以投票

                    非累积投票提案

公司于2022年10月21日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相

关公告或文件。

  即须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通

过。根据《上市公司股东大会规则》的要求，该议案属于影响中小投资者利益

的提案，将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露单独计票结果

（中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%

以上股份的股东以外的其他股东）

              。

     三、会议登记事项

  （1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记；委托代理人出席

会议的，须持本人身份证、委托人股东账户卡和授权委托书（见附件3）进行登

记。

  （2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持法人营业执照复印件（加盖

公章）、法定代表人身份证明和法人股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的

代理人出席会议的，需持本人身份证、法人营业执照复印件（加盖公章）、法人

股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书（见附件3）和法人股东账户卡进

行登记。

  （3）异地股东可以信函或传真方式办理登记，股东须仔细填写《股东参会

登记表》（样式见附件2），并附身份证及股东账户复印件，以便登记确认（信封

须注明“股东大会”字样），不接受电话登记。

函或传真方式登记的须在2022年11月4日17:00之前送达或传真到公司。

司董事会办公室，邮编：266316。

前半小时到会场办理登记手续。

   四、股东参与网络投票的具体操作流程

  在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票

系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附

件1。

   五、其他事项

  地址：山东省青岛胶州市李哥庄镇海硕路 7 号

  联系人：王子       于新晓

  电话：0532-58829955

  传真：0532-58829955

  邮箱：ir@qdtnp.com

开十天前书面提交给公司董事会。

   六、备查文件

  附件 1：青岛天能重工股份有限公司股东大会网络投票操作流程；

  附件 2：青岛天能重工股份有限公司股东大会股东登记表；

  附件 3：青岛天能重工股份有限公司股东大会授权委托书。

  特此公告。

青岛天能重工股份有限公司董事会

附件 1：

                     参加网络投票的具体操作流程

   一、网络投票的程序

         “350569”

         “天能投票”

   填报表决意见对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

同意见。

   股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先

对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表

决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票

表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

   二、通过深交所交易系统投票的程序

   三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”

或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统

http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件 2：

           青岛天能重工股份有限公司

            股东大会股东登记表

   姓名/名称          身份证号/营业执照

   股东账号             持股数量

   联系电话             电子邮箱

   联系地址                 邮编

附件 3：

                      授权委托书

青岛天能重工股份有限公司：

   兹委托            先生（女士）代表我单位（个人），出席青岛天能

重工股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会并代表本人依照以下指示对下列

议案投票，该受托股东享有发言权、表决权，对于列入本次股东大会的议案，均

需按照以下明确指示进行表决：

                               备注    同意   反对   弃权

提案

              提案名称            该列打勾

编码

                              的栏目可

                               以投票

                               √

       的议案》

本次委托授权的有效期限：自本授权委托书签发之日起至该次股东会结束时止。

委托人签名（盖章）：

身份证号码或营业执照号码：

持股数量：

股东账号：

受托人签名：

身份证号码：

受托日期：     年   月   日

备注：1、累积投票提案，请在在相应位置填报投给候选人的选票数；非累积投票提

案，请根据投票指示在“同意”、“反对”、“弃权”栏内相应地方填上“√”。

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