证券代码：688597       证券简称：煜邦电力         公告编号：2022-048

               北京煜邦电力技术股份有限公司

   本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

(资料图片仅供参考)

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

   一、董事会会议召开情况

   北京煜邦电力技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 10 月 21 日

在公司会议室以现场结合通讯的方式召开了第三届董事会第十二次会议，会议通

知已于 2022 年 10 月 10 日以书面及通讯方式送达全体董事，与会的各位董事已知

悉与所议事项相关的必要信息。本次董事会会议应出席董事 9 人，实际出席会议

董事 9 人，会议由董事长周德勤先生主持，监事、高级管理人员列席。会议的召

开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

   二、董事会决议审议情况

   与会董事认真审议本次会议议案并以投票表决方式审议通过了以下议案：

   董事会认为，公司 2022 年第三季度报告内容真实、准确、完整，无虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏；三季度报告的编制、审议程序、内容和格式符合相关

法律法规及公司章程等规章制度的规定，公允地反映了公司 2022 年第三季度的财

务状况和经营成果；三季度报告编制过程中，未发现公司参与报告编制和审议的

人员有违反保密规定的行为。

   表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

   具体内容详见刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2022 年第

三季度报告》。

   特此公告

北京煜邦电力技术股份有限公司董事会

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