漳州片仔癀药业股份有限公司董事会审计委员会关

 于新增 2022 年度日常关联交易预计的审核意见

   根据《上海证券交易所股票上市规则》  《漳州片仔癀药业股份有

(资料图片仅供参考)

限公司章程》等相关法律法规的规定，漳州片仔癀药业股份有限公司

（以下简称“公司” ）董事会审计委员会对公司第七届董事会第八次

会议审议的《公司关于新增 2022 年度日常关联交易预计的议案》涉

及的关联交易事项进行了认真审核，并发表如下审核意见：

  （1）公司与关联方之间的日常关联交易是合理的、必要的，且

关联交易的价格以市场价格为定价原则，公平、合理，不影响公司经

营的独立性，符合公司及全体股东的利益，不损害公司及其他股东的

利益；公司的关联交易决策程序符合有关法律法规和《漳州片仔癀药

业股份有限公司章程》的规定；公司采取的减少和规范关联交易的措

施是有效的。

  （2）公司与关联方之间的交易有利于公司拓宽销售渠道，增加

销售收入，提高公司的核心竞争力和整体竞争优势。

  （3）公司董事会对上述议案的召开、表决程序符合《公司法》 《上

海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《漳州片仔癀药业股

份有限公司章程》的规定，关联董事审议相关董事会议案时，已回避

表决。关联交易不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情

况。

   上述议案无须提交至股东大会审议，与该关联交易有关联关系

的关联人回避表决。

 公司董事会审计委员会成员：贾建军、杜守颖、林纬奇

                    漳州片仔癀药业股份有限公司

                         董事会审计委员会

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