证券代码：603085        证券简称：天成自控            公告编号：2022-062

             浙江天成自控股份有限公司

(资料图)

        第四届董事会第十四次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

   浙江天成自控股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次会议

书面通知于 2022 年 9 月 30 日发出，会议于 2022 年 10 月 10 日上午在浙江省天

台县西工业区济公大道 1618 号公司行政楼二楼 8 号会议室以通讯表决的方式召

开。本次会议由董事长陈邦锐先生召集并主持，应出席董事 7 名，实际出席 7

名（其中以通讯表决方式出席的 4 名董事为胡志强、陈勇、许述财、陈昀）。公

司全体监事、高级管理人员列席本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公

司章程》的规定，合法有效。

 二、董事会会议审议情况

   与会董事就议案进行了审议、表决，形成如下决议：

   《浙江天成自控股份有限公司关于调整向全资子公司增加投资的公告》（公

告编号：

   表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

   《浙江天成自控股份有限公司关于与武汉市蔡甸区人民政府签署<项目投资

协议书>的公告》（公告编号：2022-064）详见 2022 年 10 月 11 日上海证券交易

所网站（www.sse.com.cn）。

   表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

   《浙江天成自控股份有限公司关于召开 2022 年第四次临时股东大会的通知》

（ 公 告 编 号 ： 2022-065 ） 详 见 2022 年 10 月 11 日 上 海 证 券 交 易 所网站

（www.sse.com.cn）。

   表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

   特此公告。

                                 浙江天成自控股份有限公司董事会

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