证券代码：301302        证券简称：华如科技          公告编号：2022-021

(相关资料图)

              北京华如科技股份有限公司

        关于召开 2022 年第四次临时股东大会的通知

 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  北京华如科技股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年 10 月 10 日召开

的第四届董事会第十四次会议审议通过《关于提请召开公司 2022 年第四次临时

股东大会的议案》，定于 2022 年 10 月 26 日（星期三）下午 14 点 30 分以现场

表决与网络投票相结合的方式召开公司 2022 年第四次临时股东大会。现将召开

本次临时股东大会的相关事项公告如下：

   一、召开会议的基本情况

  （一）股东大会届次：2022年第四次临时股东大会

  （二）股东大会的召集人：公司第四届董事会

  （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政

法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

  （四）会议召开时间：

年10月26日9:15至9:25，9:30至11:30和13:00至15:00；通过深圳证券交易所互

联网投票系统投票的具体时间为2022年10月26日上午9:15至下午15:00期间的任

意时间。

  （五）会议召开方式：采取现场表决与网络投票相结合的方式。

现场会议。

（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可

以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。同一表决权出

现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

  （六）股权登记日：2022年10月18日（星期二）

  （七）会议出席对象：

登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的

股东均有权出席股东大会。不能亲自出席股东大会现场会议的股东可以书面形式

委托代理人出席会议并参加表决（该股东代理人不必是公司的股东，授权委托书

格式见附件2），或在网络投票时间内参加网络投票；

  （八）现场会议召开地点：北京市海淀区西北旺东路10号院东区14号楼君

正大厦B座公司大会议室。

  二、会议审议事项

  表一 本次股东大会提案编码表

                                       备注

 提案编码            提案名称

                                   该列打勾的项目可以投票

非累积投票提案

          关于变更公司经营范围及修订《公司

          章程》的议案

  上述议案已经公司第四届董事会第十四次会议审议通过，详见公司同日披

露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

  上述议案1为特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）

所持表决权的三分之二以上通过。

  三、会议登记等事项

  （一）登记时间：2022年10月25日9:00至17:00

  （二）登记地点：公司董事会办公室

  （三）登记方法：

  法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表

人出席会议的，应出示本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人

身份证明书和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、营

业执照复印件（加盖公章）、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书、

法定代表人身份证明书、法定代表人身份证复印件和持股凭证；

  自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人委托他人出席

的，受托出席者须持授权委托书、本人身份证、委托人身份证复印件及委托人股

东账户卡；

  采用信函方式登记的，信函请寄至：北京市海淀区西北旺东路10号院东区14

号楼君正大厦B座北京华如科技股份有限公司董事会办公室，邮编：100193（信

封请注明“华如科技股东大会”字样）

  传真登记时须写明股东姓名、股东账户、联系地址、联系电话，并附身份证

及股东账户复印件（传真须在2022年10月25日17:00前传真至公司董事会办公室）。

  将上述文件传真至公司，电话确认后方视为登记成功。以传真方式进行登记

的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公司。

  （四）注意事项：

会场，以便签到入场。

  四、参加网络投票的具体操作流程

  本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统

（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1

  五、其它事项

  （一）联系方式

  会议联系人：吴亚光

  联系电话：010-56380866-826

 传真：010-56380865

 电子邮箱：wuyaguang@huaru.com.cn（本次会议不接受邮箱登记）

 通讯地址：北京市海淀区西北旺东路10号院东区14号楼君正大厦B座北京华

如科技股份有限公司董事会办公室

 邮编：100193

 （二）参加会议人员的食宿及交通等费用自理。

  六、备查文件

 第四届董事会第十四次会议决议。

  七、附件文件

 特此公告。

                             北京华如科技股份有限公司

                                            董事会

附件一

               参加网络投票的具体操作流程

   一、网络投票的程序

   对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

   二、通过深交所交易系统投票的程序

   三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深

交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联

网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二

            北京华如科技股份有限公司

北京华如科技股份有限公司：

  本人/公司               作为授权委托人确认，本人/公司因个

人原因不能参加北京华如科技股份有限公司2022年第四次临时股东大会。兹授权

委托               先生（女士）出席北京华如科技股份有限公司

可由受托人按自己的意见投票。授权期限自签署之日起至本次股东大会结束之日

止。

                                  同   反   弃

                           备注

                                  意   对   权

提案编码         提案名称

                         该列打勾的栏

                         目可以投票

非累积投票提案

       关于变更公司经营范围及修订 √

       《公司章程》的议案

  注：委托人在授权委托书相应表决意见栏内划“√”

  委托人姓名（名称）：        委托人股东账号：

  委托人身份证号码（营业执照号码）：

  委托人持股数量及股份性质：          委托人签名（盖章）：

  受托人姓名：            受托人身份证号码：

  受托人签名：

  附件三：

               北京华如科技股份有限公司

个人股东姓名/法人股东名称

    股东地址

个人股东身份证号∕法人股           法人股东法定代表

   东营业执照号码                人姓名

    股东账号                 持股数量

                       出现会议人员身份

  出席会议人员姓名

                          证号码

    联系电话                 电子邮箱

    邮政编码                 联系地址

股东签字（法人股东盖章）：                      年   月   日

  注：上述参会股东登记表的打印、复印或按以上格式。

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