证券代码：002446    证券简称：盛路通信       公告编号：2022-049

债券代码：128041    债券简称：盛路转债

(相关资料图)

          广东盛路通信科技股份有限公司

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  广东盛路通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十

虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

二次会议于二〇二二年十月十日在公司会议室召开，本次会议的通知已于二〇二

二年十月八日以电话或电子邮件等形式通知了全体董事、监事和高级管理人员。

会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，公司监事及高管列席了会议，符合《公司法》

和《公司章程》的有关规定。会议由董事长杨华先生主持，会议经举手表决，审

议通过了如下决议：

  一、以4票同意，0票反对，0票弃权，3票回避审议通过了《关于2020年股

票期权与限制性股票激励计划预留授予部分第一个行权期行权条件及解除限售

期解除限售条件成就的议案》

   公司及激励对象的各项考核指标均已满足公司《2020 年股票期权与限制性

股票激励计划》规定的预留授予部分第一个行权期行权条件及解除限售期解除限

售条件，根据公司 2020 年第二次临时股东大会对董事会的授权，董事会认为公

司 2020 年股票期权与限制性股票激励计划预留授予部分第一个行权期行权条件

及解除限售期解除限售条件已经成就，可以为 2 名激励对象办理第一个行权期

限制性股票的解除限售手续。

  关联董事杨华先生、李益兵先生、韩三平先生已回避表决。

  公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

  具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等指定

信息披露媒体上的《关于 2020 年股票期权与限制性股票激励计划预留授予部分

第一个行权期行权条件及解除限售期解除限售条件成就的公告》。

特此公告。

        广东盛路通信科技股份有限公司董事会

             二〇二二年十月十日

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