证券代码：600780      股票简称：通宝能源        编号：2022-033

【资料图】

              山西通宝能源股份有限公司

          十一届董事会五次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。

   一、会议召开情况

   山西通宝能源股份有限公司十一届董事会五次会议于 2022 年 10

月 10 日以通讯表决的方式召开。会议通知已于 2022 年 9 月 28 日以

电子邮件方式发出且确认送达。会议应到董事 7 名，实到 7 名。会议

的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，所做

决议合法有效。

   二、会议审议情况

权优先购买权的议案》。

   本议案涉及关联交易，关联董事李鑫、崔立新回避表决。

   表决票：5 票，赞成票：5 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。

   公司独立董事已发表了事前认可的独立意见和同意的独立意见，

本议案须提交公司股东大会审议。

   具体内容详见《山西通宝能源股份有限公司关于放弃优先购买权

暨关联交易的公告》

        （2022-035）

                 。

                                   。

   公司董事会决定于 2022 年 10 月 26 日召开 2022 年第二次临时股

东大会，审议《关于放弃山西宁武榆树坡煤业有限公司 26%股权优先

购买权的议案》。

  表决票：7 票，赞成票：7 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。

  具体内容详见《山西通宝能源股份有限公司关于召开2022年第二

次临时股东大会的通知》

          （2022-036）

                   。

  三、公告附件

关联交易事项的独立意见。

  特此公告。

                 山西通宝能源股份有限公司董事会

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