证券代码：603517        证券简称：绝味食品     公告编号：2022-075

              绝味食品股份有限公司

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚

【资料图】

假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、

准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

   本次会议是否有否决议案：无

一、   会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2022 年 10 月 10 日

(二) 股东大会召开的地点：湖南省长沙市芙蓉区晚报大道 267 号晚报大厦 18 楼

    会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

份总数的比例（%）

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

    本次会议由董事会召集，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。

现场会议由董事长戴文军先生主持，会议对提交议案进行了审议，并以记名投票

表决方式表决。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》《公司章程》

及其它有关法律法规的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

 二、     议案审议情况

 (一)    非累积投票议案

       审议结果：通过

       表决情况：

                      同意                  反对                 弃权

     股东类型                  比例                  比例                比例

                 票数                  票数                 票数

                           （%）                 （%）               （%）

       A股      374,983,138 99.9083   343,800   0.0917        0     0

       审议结果：通过

       表决情况：

                      同意                  反对                 弃权

     股东类型                  比例                  比例                比例

                 票数                  票数                 票数

                           （%）                 （%）               （%）

       A股      374,983,138 99.9083   343,800   0.0917        0     0

     关事项的议案

       审议结果：通过

       表决情况：

                      同意                  反对                 弃权

     股东类型                  比例                  比例                比例

                 票数                  票数                 票数

                           （%）                 （%）               （%）

       A股      374,983,138 99.9083   343,800   0.0917        0     0

 (二)    涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案          议案名称                     同意                 反对         弃权

序号                                      比例                  比例     票 比例

                              票数                   票数

                                        （%）                 （%）    数 （%）

      公司 2022 年股票期权激励计                                                0.00

      划（草案）及其摘要的议案                                                      00

      关于 2022 年股票期权激励计                                                0.00

      划考核管理办法的议案                                                        00

      关于提请股东大会授权董事

      计划有关事项的议案

    (三)       关于议案表决的有关情况说明

          无

    三、        律师见证情况

          律师：刘中明、傅怡堃

          本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、

    法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会出席会议人员资格及

    会议召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

          特此公告。

                                        绝味食品股份有限公司董事会

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