证券代码：300270              证券简称：中威电子                公告 编号：2023-032

                   杭 州 中威 电子股份有限 公司

(相关资料图)

    本公司及董事会 全体成员保证信息披露的内容真 实、准确、完整，没有虚假记载、误导性

陈 述 或 重大遗漏。

    特别提示：

    一、会议召开和出席情况

    （一）会议的召开情况

    （1）现场会议的时间：2023年5月24日（星期四）15:30开始

    （2）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间：2023年5月24日9:15-9:25，9:30-11:30，

    （3）通过互联网投票系统进行网络投票的时间：2023年5月24日9:15-15:00。

    （二）会议的出席情况

    截至股权登记日，公司总股本为302,806,028股。

                                                    占公司有表决权股

                             人数（人）      代表股份数（股）

                                                      份总数的比例

 出席会议的股东及股东授权委托代表           3        31,497,548     10.40%

               现场投票         2        1,021,700      0.34%

   其中

               网络投票         1        30,475,848     10.06%

                                                  占公司有表决权股

                         人数（人）     代表股份数（股）

                                                   份总数的比例

出席会议的中小股东及股东授权委托代表          0            0            0

               现场投票         0            0            0

   其中

               网络投票         0            0            0

  二、议案审议表决情况

  出席会议的股东及股东授权委托代表通过现场投票和网络投票相结合的方式，审议并形成以下决议：

  总表决结果：同意 31,497,548 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出

席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。

决议通过。

  其中，中小投资者表决情况：同意 0 股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权的 0%；反对

所持有效表决权的 0%。

  总表决结果：同意 31,497,548 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出

席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。

决议通过。

  其中，中小投资者表决情况：同意 0 股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权的 0%；反对

所持有效表决权的 0%。

  三、律师出具的法律意见

  本次股东大会由浙江浙经律师事务所的马洪伟律师和沈倩律师进行了现场见证，并出具了《关于杭州

中威电子股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见书》，认为：公司本次股东大会的召集、召

开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；召集人资格、出席本次股东大会的人员资格合法有效；本

次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。

 四、备查文件

意见书》

   。

 特此公告。

                                     杭 州 中 威电子股份 有限公司

                                           董事会

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