证券代码:688502      证券简称:茂莱光学          公告编号:2023-017

          南京茂莱光学科技股份有限公司


(资料图片仅供参考)

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

   南京茂莱光学科技股份有限公司(以下简称“公司”)拟使用自有资金、自

     筹资金或募集资金等购置位于江宁区秣陵街道吉印大道 2595 号的部分资

     产(以下简称“标的资产”),本次购置的标的资产宗地面积为 26938.17

     平方米,建筑面积为 13314.34 平方米(有证房屋 13126.94 平方米,无证

     辅助性用房 187.4 平方米),总价不超过人民币 17,000.00 万元,最终成

     交金额以合同签署及实际发生的费用为准。

   本次交易不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》

     《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的重大资产重组。

   本次交易事项已经公司第三届董事会第十四次会议审议通过,无需提交公

     司股东大会审议。

   本次交易尚需签署具体的合同并办理相关手续,最终能否成功交易存在一

     定的不确定性。

   目前标的资产土地性质为仓储用地/仓库、办公,政府部门会协助办理土地

     性质变更,但仍存在变更不成功的风险。

一、交易概述

(一)本次交易的基本情况

  基于战略规划和业务发展需要,公司拟使用自有资金、自筹资金或募集资金等

购置位于江宁区秣陵街道吉印大道 2595 号的部分资产,本次购置的标的资产宗地

面积为 26938.17 平方米,建筑面积为 13314.34 平方米,总价不超过人民币

理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的重大资产重组。

(二)本次交易履行的公司内部程序

  公司于 2023 年 5 月 23 日召开了第三届董事会第十四次会议,审议通过了《关

于拟购买资产的议案》,同意本次交易事项,上述议案无需提交股东大会审议。

二、交易对方的基本情况

  (一)基本信息

土地成片开发;无线通讯设备的研发、生产;建筑安装工程;物业管理;房屋租赁;

经济项目开发、旅游开发、技术开发、劳务开发、综合信息开发、人才交流服务。

(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)许可项目:餐饮服

务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以

审批结果为准)一般项目:停车场服务;会议及展览服务(除依法须经批准的项目

外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

公司、南京市江宁区人民政府国有资产监督管理办公室。

不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关系。

三、交易标的基本情况

  (一)交易类别

  本次交易类别为《上海证券交易所科创板股票上市规则》中的购买资产。

  (二)交易标的基本情况

  宗地位置:江宁区秣陵街道吉印大道 2595 号

  不动产权证书:苏(2022)宁江不动产权第 0047818 号

  宗地面积:26938.17 平方米

  建筑面积:13314.34 平方米(有证房屋 13126.94 平方米,无证辅助性用房 187.4

平方米)

  使用期限:2006 年 08 月 03 日至 2056 年 08 月 02 日

  他项权利:标的资产中部分厂房现由公司租用,出租人预期在公开交易时解除

该租赁关系,该事项已取得产权持有人承诺。

  标的资产归南京江宁经济技术开发集团有限公司单独所有,产权清晰,不存在

抵押、质押及其他任何限制转让的情形,不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司

法措施。

  经评估,截至 2023 年 3 月 13 日,标的资产的账面价值为 70,493,907.60 元,

评估价值为 87,740,400.00 元(不含增值税)。

四、交易标的定价情况及交易条件

  江苏苏信房地产评估咨询有限公司作为出让方聘请的资产评估机构,以 2023

年 3 月 13 日为评估基准日,出具了《评估报告》

                         (江苏苏信资评字(2023)第 002

号),评估价值为人民币 87,740,400.00 万元(不含增值税),具体转让价格以最终

签署的合同为准。本次评估方法采用收益法和成本法。

  公司董事会授权管理层在不超过总额人民币 1.7 亿元,以标的资产评估价值为

基础,合理确定购买价格,实际成交价格以合同为准,公司将及时与出让方签订合

同并予以履行。根据事项的后续进展,公司将严格按照《上海证券交易所科创板股

票上市规则》等相关规定履行信息披露义务。

五、交易对公司的影响

  本次购买资产符合公司战略发展规划,若本次拟购买资产交易成功,将更好的

满足公司稳定发展的需要,有助于增强公司核心竞争力,符合全体股东和公司利益。

本次拟购买资产的资金来源为公司自有资金、自筹资金或募集资金等,对公司财务

状况不会产生重大影响。

六、风险提示

  本次交易尚需签署具体的合同并办理相关手续,最终能否成功交易存在一定的

不确定性。

  目前标的资产土地性质为仓储用地/仓库、办公,政府部门会协助办理土地性

质变更,但仍存在变更不成功的风险。

特此公告。

            南京茂莱光学科技股份有限公司董事会

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