证券代码：603311        证券简称：金海高科            公告编号：2023-024

              浙江金海高科股份有限公司

          第四届监事会第十九次会议决议公告

(相关资料图)

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  一、监事会会议召开情况

  浙江金海高科股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十九次会议于 2023

年 5 月 23 日在公司会议室以现场方式召开。本次监事会会议通知已提前以邮件方式发出。

本次监事会应当参加表决的监事 3 名，实际参加表决的监事 3 名。会议的召开符合《公司

法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

  二、监事会会议审议情况

  监事会同意公司将募投项目“珠海年产 150 万件新能源汽车空气过滤器研发及产业化

项目”的建设完成期由 2023 年 5 月延期至 2024 年 5 月。具体内容详见刊登于上海证券交

易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》的《关于部

分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2023-025）。

  表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

  特此公告。

                            浙江金海高科股份有限公司

                                   监事会

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