证券代码：002436       证券简称： 兴森科技          公告编号：2023-05-038

              深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司

(资料图片仅供参考)

   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有

虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

十二次会议的会议通知于 2023 年 5 月 17 日以电子邮件的方式发出。

子公司广州兴森快捷电路科技有限公司四楼会议室以现场会议结合通讯表决的方式召

开。其中董事刘新华先生，独立董事刘瑞林先生、朱宁先生通讯表决。

律法规和内部制度的规定。

  二、董事会会议审议情况

的确认协议>暨收购股权事项的进展的议案》

  同意签署《关于购买价格调整的确认协议》。

  同意若预计实际预付经济补偿金与最终实际预付经济补偿金的差额在约定范围内

（小于 100 万元人民币），广州兴森投资有限公司收购揖斐电电子（北京）有限公司 100%

股权的最终价格为 159 亿元日币（税前，约 8.2 亿元人民币，人民币金额将以换汇日实

际汇率折算为准）。否则，最终价格将以《股权购买协议》《关于购买价格调整的确认协

议》中约定的方式计算。

   同意授权管理层根据约定原则确定收购价格及后续相关实施事宜。

   《关于签署<购买价格调整的确认协议>暨收购股权事项的进展公告》（公告编号：

网（http://www.cninfo.com.cn）。

   三、备查文件

   特此公告。

                                   深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司

                                         董事会

                                      二〇二三年五月二十四日

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