证券代码:605333 证券简称:沪光股份 公告编号:2023-021
昆山沪光汽车电器股份有限公司
(资料图片)
关于 2022 年年度股东大会增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、 股东大会有关情况
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
A股 605333 沪光股份 2023/5/31
二、 增加临时提案的情况说明
公司已于 2023 年 5 月 13 日公告了股东大会召开通知,单独或者合计持有
股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定,现
予以公告。
本次临时提案的具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《关于变更经营范围及修订<公司章程>并办
理工商变更登记的公告》
三、 除了上述增加临时提案外,于 2023 年 5 月 13 日公告的原股东大会通知
事项不变。
四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。
(一) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间:2023 年 6 月 6 日 下午 2 点 0 分
召开地点:江苏省昆山市张浦镇沪光路 388 号公司四楼会议室
(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自 2023 年 6 月 6 日
至 2023 年 6 月 6 日
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联
网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(三) 股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
(四) 股东大会议案和投票股东类型
序 投票股东类型
议案名称
号 A 股股东
非累积投票议案
关于变更经营范围及修订《公司章程》并办理工商变更 √
登记的议案
议案 1-14 已于 2023 年 4 月 26 日在上海证券交易网站(www.sse.com.cn)和
公司指定信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》
予以披露;议案 15 于同日在上述披露媒体予以披露。
应回避表决的关联股东名称:成三荣先生、金成成先生、成锋先生、成磊先
生、成国华先生和陈靖雯女士
特此公告。
昆山沪光汽车电器股份有限公司董事会
报备文件
股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容
附件:授权委托书
授权委托书
昆山沪光汽车电器股份有限公司:
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2023 年 6 月 6 日
召开的贵公司 2022 年年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人持普通股数:
委托人持优先股数:
委托人股东帐户号:
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
关于变更经营范围及修订《公司章程》并办理工商变
更登记的议案
委托人签名(盖章): 受托人签名:
委托人身份证号: 受托人身份证号:
委托日期: 年 月 日
备注:
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打
“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的
意愿进行表决。
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