证券代码：002986       证券简称：宇新股份             公告编号：2023-013

(资料图片)

              湖南宇新能源科技股份有限公司

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、会议召开情况

  湖南宇新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”或“宇新股份”）第三届

董事会第十四次会议通知于 2023 年 2 月 9 日以电子邮件的方式送达，会议于

参加表决董事 7 人。会议的出席人数、召集召开程序、议事内容符合有关法律、

法规和《公司章程》的规定。

  二、会议审议情况

  与会董事经认真讨论并表决，审议并通过如下议案：

  为适应公司战略发展需要，进一步规范与优化组织机构，提高公司创新能力

和管理水平，公司新设设计管理部，同时将计划发展部、工程部分别更名为规划

发展部、设备工程部。

  具体内容见公司于 2023 年 2 月 14 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

披露的《关于调整组织机构的公告》。

  表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  根据公司战略发展需要，拟变更经营范围并对应修订《公司章程》中的条款。

  具体内容见公司于 2023 年 2 月 14 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

披露的《关于变更经营范围并修订<公司章程>的公告》。

  表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  该议案尚需提交股东大会审议。

   为合理利用闲置自有资金，提高资金使用效率、增加现金资产收益，公司（含

控股子公司）拟滚动使用不超过人民币 70,000 万元的闲置自有资金进行现金管

理。投资期限自股东大会审议通过本事项之日起 1 年。

   具体内容见公司于 2023 年 2 月 14 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

披露的《关于继续使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》。

   公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

   表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

   该议案尚需提交股东大会审议。

   为降低公司整体融资成本，保证控股子公司业务运营的资金需求，在不影响

宇新股份全资子公司惠州宇新化工有限责任公司（以下简称“宇新化工”）正常

生产经营的情况下，宇新化工拟分别向宇新股份控股子公司惠州宇新新材料有限

公司、惠州博科环保新材料有限公司提供不超过人民币 15,000 万元、不超过人

民币 50,000 万元的借款。

   公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

   具体内容见公司于 2023 年 2 月 14 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

披露的《关于全资子公司向控股子公司提供借款的公告》。

   表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事胡先君先生、湛明先生

回避表决。

   该议案尚需提交股东大会审议。

   公司定于 2023 年 3 月 2 日在公司会议室以现场投票与网络投票相结合的方

式召开 2023 年第一次临时股东大会。会议通知详见公司于 2023 年 2 月 14 日在

巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2023 年第一次临时股

东大会的通知》。

   表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

   三、备查文件

特此公告。

        湖南宇新能源科技股份有限公司

               董事会

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