证券代码：301019         证券简称：宁波色母          公告编号：2023- 004

                宁波色母粒股份有限公司

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、

(相关资料图)

 误导性陈述或重大遗漏。

   一、董事会会议召开情况

   宁波色母粒股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四次会议于

知已于 2023 年 2 月 3 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9

人，实际出席董事 9 人。

   会议由董事长任卫庆先生主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、

法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

   二、董事会会议审议情况

   （一）会议审议通过了《关于改聘公司副总经理的议案》

   经与会董事审议和表决，同意改聘朱锡华先生为公司副总经理，任期自本

次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满为止。公司原副总经理洪寅先生

仍担任第二届董事会董事及董事会相关专门委员会职务。

   公司独立董事已对该项议案发表了同意的独立意见。

   具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的

相关文件。

   表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

   三、备查文件

特此公告。

        宁波色母粒股份有限公司董事会

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