证券代码：300140      证券简称：中环装备          公告编号：2023-10

(资料图)

                中节能环保装备股份有限公司

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

   中节能环保装备股份有限公司第七届董事会第三十六次会议（临时）于

及电话方式通知全体董事，会议应表决董事 7 人，实际表决董事 7 人，授权委托

规范性文件及《公司章程》的规定。经与会董事审议，会议审议通过如下议案：

经公司控股股东及实际控制人中国节能环保集团有限公司提名，公司董事会确定

王学军先生为公司第七届董事会非独立董事候选人。公司独立董事发表了独立意

见，同意上述董事候选人的提名，非独立董事候选人尚需提交公司股东大会审议。

   表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，本项议案获得表决通过。

审议。

   表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，本项议案获得表决通过。

事会提议于 2023 年 3 月 2 日（星期四）下午 15：00 时在公司研发中心会议室以

现场会议、视频会议和网络投票相结合的方式，召开 2023 年第三次临时股东大

会，并审议以下提案：《关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案》。

   表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，本项议案获得表决通过。

    特此公告。

                        中节能环保装备股份有限公司董事会

                              二〇二三年二月十三日

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