证券代码：002668     证券简称：奥马电器         公告编号：2023-005

              广东奥马电器股份有限公司

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚

(相关资料图)

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

   一、董事会会议召开情况

  广东奥马电器股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十八次会

议于 2023 年 2 月 13 日（星期一）以传签的方式召开。会议通知已于 2023 年 2

月 10 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董

事 7 人。

  会议由董事长胡殿谦先生主持，监事、高管通过审阅会议资料的方式列席。

会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审

议，会议形成了如下决议：

   二、董事会会议审议情况

   （一）审议通过《关于增加 2022 年度日常关联交易额度的议案》

  具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于

增加 2022 年度日常关联交易额度的公告》（公告编号：2023-006）。

  表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  关联董事胡殿谦先生、王成先生、徐荦荦先生、张荣升先生回避表决。

  独立董事对本议案发表了表示同意的事前认可意见和独立意见，具体内容详

见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于公司第五届董

事会第十八次会议相关事项的事前认可意见》、

                    《独立董事关于公司第五届董事会

第十八次会议相关事项的独立意见》。

  本议案需提交公司股东大会审议。

  （二）审议通过《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

  具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于

召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-007）。

  表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  三、备查文件

  特此公告。

                              广东奥马电器股份有限公司

                                           董事会

                                 二〇二三年二月十三日

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