证券代码：003018     证券简称：金富科技        公告编号：2023-002

(资料图片仅供参考)

             金富科技股份有限公司

 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  金富科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次临时会

议于2023年2月13日以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2023年2月8日以电

话、专人和发送电子邮件的方式发出。本次会议应出席董事9人，实际出席董事

持。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和

国公司法》和《公司章程》的有关规定。

   二、董事会会议审议情况

瓶盖智能生产基地项目投资协议书>的议案》

  具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券

日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于拟与东莞

市厚街镇人民政府签订<金富科技华南总部及瓶盖智能生产基地项目投资协议书>

的公告》（公告编号：2023-003）。

  表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日

报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2023年第

一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-004）

  表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

  三、 备查文件

  《金富科技股份有限公司第三届董事会第六次临时会议决议》。

  特此公告。

                                 金富科技股份有限公司

                                        董事会

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