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独立董事关于公司第四届董事会 2023 年第一次临时会议相关事项的

(相关资料图)

                独立意见

  根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、

                      《深圳证券交易所创业板上市

公司规范运作指引》及《独立董事工作制度》等相关法律法规及规范性文件的规

定，基于客观事实和独立判断的原则，我们对公司第四届董事会 2023 年第一次

临时会议审议的相关事项发表独立意见如下：

  一、在充分了解被聘任人员资格条件、经营和管理经验、业务专长等情况的

基础上，经认真审阅公司第四届董事会 2023 年第一次临时会议《关于聘任副总

经理的议案》及《关于聘任董事会秘书的议案》，发表独立意见如下：

《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规范性文件和《公司章程》

的有关规定，程序合法有效。

件；未发现有《公司法》、

           《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及

其他规范性文件和《公司章程》等规定的不得担任上市公司高级管理人员之情形。

胜任公司相应岗位的职责要求，且保证在任职期间能投入足够的时间和精力于公

司事务，切实履行高级管理人员应履行的各项职责，有利于公司的发展，不存在

损害公司及其他股东利益的情况。

  综上，全体独立董事一致同意：同意聘任闫海涛先生为公司副总经理及董事

会秘书，任期为本次董事会决议通过之日起至本届董事会任期届满止。

 二、关于续聘 2022 年度审计机构的独立意见

  我们认为：公司拟聘请的中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）具有财政部、

中国证监会批准的执行证券、期货相关业务的审计资格，并且具备作为审计机构

的独立性要求；因而，我们同意公司聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

作为公司 2022 年度审计机构，并同意提请股东大会审议。

 （本页无正文，为《独立董事关于第四届董事会 2023 年第一次临时会议相

关事项的独立意见》之签署页）

 独立董事签名：

  胡斌          沈艳秋         颜远志

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