证券代码：002140 证券简称：东华科技 公告编号：2023-006
(资料图片仅供参考)
东华工程科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
单独计票，以保护中小投资者利益；中小投资者是指除上市公司董事、
监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份股东以
外的其他股东。
一、会议召开和出席情况
东华工程科技股份有限公司（以下简称“公司”
“东华科技”
）2023
年第一次临时股东大会于 2022 年 12 月 24 日发出会议通知，于 2023
年 1 月 10 日发布提示性公告。
（一）召开时间
现场会议召开时间：2023 年 1 月 13 日下午 3:00
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票时间为
券交易所互联网投票系统投票的时间为 2023 年 1 月 13 日 9:15-15:00。
（二）召开方式：现场结合网络投票表决方式
（三）现场会议召开地点：公司 A 楼 302 会议室
（四）会议召集：公司董事会
（五）现场会议主持：李立新董事长
（六）合法性：会议召集、召开与表决程序符合《公司法》等法律
法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》等有关规定。
（七）会议出席情况
出席本次会议的股东及股东授权委托代表共 16 人，代表股份数量
为 484016173 股，占公司有表决权股份总数的 68.2916%。其中：现场
出席股东大会的股东及股东 授权委托代 表 7 人，代表股 份数量为
股东计 9 人，代表股份数量为 2567160 股，占公司有表决权股份总数的
公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师等出席会议。
二、提案审议和表决情况
（一）本次股东大会采取记名投票方式，对议案进行现场投票和网
络投票表决；以下股份数均包括以现场和网络方式的投票数。
（二）本次股东大会逐项审议会议通知所列的议案，无取消或否决
议案的情况。会议形成决议如下：
会议以累积投票方式增选宋世杰、张立岗为公司第七届董事会非独
立董事。其中：
（1）增选举宋世杰为公司第七届董事会非独立董事，获得同意股
份数 483537716 股，占出席 会议 股东 所持有 效表 决权 股份总 数的
股东所持有效表决权股份总数的 81.7881%。
表决结果：宋世杰当选。
（2）增选张立岗为公司第七届董事会非独立董事，获得同意股份
数 483537716 股 ， 占 出 席 会 议 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
股东所持有效表决权股份总数的 81.7881%。
表决结果：张立岗当选。
上述人员增选后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工
代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
。
表决情况：
同 意 反 对 弃 权
有效表决权
类别 占比 占比 占比
股份数量 股数 股数 股数
（%） （%） （%）
总体表决
情况
中小投资者
表决情况
表决结果：该项议案经出席本次会议的股东及股东授权委托代表
以特别决议审议通过。
表决情况：
同 意 反 对 弃 权
有效表决权
类别 占比 占比 占比
股份数量 股数 股数 股数
（%） （%） （%）
总体表决
情况
表决结果：该项议案经出席本次会议的股东及股东授权委托代表
以普通决议审议通过。
上述监事补选后，最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人
员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未
超过公司监事总数的二分之一。
划部分限制性股票的议案》
。
表决情况：
同 意 反 对 弃 权
有效表决权
类别 占比 占比 占比
股份数量 股数 股数 股数
（%） （%） （%）
总体表决
情况
中小投资者
表决情况
表决结果：该项议案经出席本次会议的股东及股东授权委托代表
以特别决议审议通过。
和 2022 年 11-12 月日常关联交易预计的议案》
表决情况：
同 意 反 对 弃 权
有效表决权
类别 占比 占比 占比
股份数量 股数 股数 股数
（%） （%） （%）
总体表决 336814484 336797524 99.9950 7360 0.0022 9600 0.0028
情况
中小投资者
表决情况
陕西煤业化工集团有限责任公司持有公司股份 147201689 股，持
股比例为 20.77%，系持有 5%以上股份的股东。根据《深圳证券交易所
股票上市规则》第六章第三节“关联交易”之规定，陕西煤业化工集团
有限责任公司作为关联股东回避表决。
表决结果：该项议案经出席本次会议的股东及股东授权委托代表
以普通决议审议通过。
上述议案的具体内容详见本公司分别于 2022 年 12 月 2 日、2022
年 12 月 24 日发布在《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上的东华科技 2022-098 号《关于回购注销 2019 年限制性股票激励计划
部分限制性股票的公告》
、2022-100 号《关于与陕煤集团 2022 年 1-10
月日常关联交易确认和 2022 年 11-12 月日常关联交易预计的公告》
、
股东代表监事的公告》，以及发布于巨潮资讯网上《东华科技章程修订
案》等相关材料。
三、见证律师出具的法律意见
安徽承义律师事务所束晓俊、方娟律师担任了本次股东大会的见
证律师并出具法律意见书（[2023]承义法字第 00003 号）
，认为东华工
程科技股份有限公司本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序、出
席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规
范性文件和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。
四、备查文件
临时股东大会决议；
年第一次临时股东大会的法律意见书（[2023]承义法字第 00003 号）
。
特此公告。
东华工程科技股份有限公司董事会
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