证券代码：601956     证券简称：东贝集团        公告编号：2023-001

          湖北东贝机电集团股份有限公司

        第一届董事会第二十次会议决议公告

(相关资料图)

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  湖北东贝机电集团股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十

次会议于 2023 年 1 月 13 日以通讯表决方式召开。本次会议的会议通知于 2023

年 1 月 6 日以书面或电子邮件发出。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，

公司全体监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开程序符合

有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《湖北东贝机电集团股份有限公

司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定。

  与会董事审议、表决形成如下决议：

一、 审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》

  表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权；

  本议案无需提交公司股东大会审议表决。

  具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所指定信息披露网站的《湖北东

贝机电集团股份有限公司关于回购注销部分限制性股票的公告》。

二、 审议通过《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》

  表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权；

  本议案无需提交公司股东大会审议表决。

  具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所指定信息披露网站的《湖北东

贝机电集团股份有限公司关于变更注册资本暨修订<公司章程>的公告》。

特此公告。

        湖北东贝机电集团股份有限公司董事会

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