证券代码：002805        证券简称：丰元股份             公告编号：2023-002

                山东丰元化学股份有限公司

(相关资料图)

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

   山东丰元化学股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十二次会议

于 2023 年 1 月 13 日以通讯表决方式召开。本次会议通知于 2023 年 1 月 11 日以电子邮

件方式向全体董事发出。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议的召

集、召开符合《公司法》《公司章程》及有关法规规定，所作决议合法有效。

  二、董事会会议审议情况

   本次会议由董事长赵光辉先生主持，经与会董事认真讨论，会议逐项审议并通过

了以下议案：

  同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务审计及内部控

制审计机构。

  具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海

证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟续

聘会计师事务所的公告》（公告编号：2023-004）。

  表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

  公司独立董事对本议案发表了同意的事前认可意见和独立意见。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  董事会同意召开公司 2023 年第一次临时股东大会。

  具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海

证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开

公司 2023 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-005）。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

三、备查文件

特此公告。

                            山东丰元化学股份有限公司

                                     董事会

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