证券代码：300308           证券简称：中际旭创               公告编号：2023-001

【资料图】

                    中际旭创股份有限公司

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

   重要提示：

   一、会议召开和出席情况

   （一）会议召开情况

   现场会议召开时间：2023 年 1 月 13 日（星期五）下午 14:00，会期半天。

   网络投票时间为：2023 年 1 月 13 日；其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网

络投票的具体时间为：2023 年 1 月 13 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 1 月 13 日上

午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。

                        《上市公司股东大会规则》

证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

  （二）会议出席情况

  通过现场和网络投票的股东 22 人，代表股份 194,201,020 股，占上市公司总股份

的 24.2460％。其中：通过现场投票的股东 9 人，代表股份 152,239,236 股，占上市公

司总股份的 19.0071％。通过网络投票的股东 13 人，代表股份 41,961,784 股，占上市

公司总股份的 5.2389％。

  通过现场和网络投票的中小股东 18 人，代表股份 64,824,661 股，占上市公司总股

份的 8.0934％。其中：通过现场投票的中小股东 5 人，代表股份 22,862,877 股，占上

市公司总股份的 2.8544％。通过网络投票的中小股东 13 人，代表股份 41,961,784 股，

占上市公司总股份的 5.2389％。

有关人员出席了会议。

  二、议案审议表决情况

  本次股东大会以现场表决和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：

  表决结果：同意 194,195,820 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9973％；反

对 2,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0013％；弃权 2,700 股（其中，因未投

票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0014％。

  中小股东总表决情况：

  同意 64,819,461 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9920％；反对 2,500 股，

占出席会议的中小股东所持股份的 0.0039％；弃权 2,700 股（其中，因未投票默认弃权

其摘要的议案》

  表决结果：同意 191,961,674 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.8469％；反

对 1,889,584 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.9730％；弃权 349,762 股（其中，

因未投票默认弃权 349,762 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.1801％。

  中小股东总表决情况：

  同意 62,935,077 股，占出席会议的中小股东所持股份的 97.0851％；反对 1,889,584

股，占出席会议的中小股东所持股份的 2.9149％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃

权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

议案》

  表决结果：同意 191,980,468 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.8566％；反

对 1,870,790 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.9633％；弃权 349,762 股（其中，

因未投票默认弃权 349,762 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.1801％。

  中小股东总表决情况：

  同意 62,953,871 股，占出席会议的中小股东所持股份的 97.1141％；反对 1,870,790

股，占出席会议的中小股东所持股份的 2.8859％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃

权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

相关事宜的议案》

  表决结果：同意 191,961,674 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.8469％；反

对 1,889,584 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.9730％；弃权 349,762 股（其中，

因未投票默认弃权 349,762 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.1801％。

  中小股东总表决情况：

  同意 62,935,077 股，占出席会议的中小股东所持股份的 97.0851％；反对 1,889,584

股，占出席会议的中小股东所持股份的 2.9149％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃

权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

  三、律师出具的法律意见

  山东龙博律师事务所张圣瀑律师、赵秋律师出席了本次股东大会，进行现场见证

并出具了法律意见书，认为公司 2023 年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合《公

司法》

  《股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，召集人

及出席会议人员的资格合法有效，本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果均

合法有效。

  四、备查文件

之法律意见书。

  特此公告

                        中际旭创股份有限公司董事会

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