证券代码：002493        证券简称：荣盛石化          公告编号：2022-099

              荣盛石化股份有限公司

(资料图片仅供参考)

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  荣盛石化股份有限公司（以下简称“公司”或“荣盛石化”）第六届董事会

第五次会议通知于 2022 年 12 月 8 日以电子邮件、书面形式送达公司全体董事，

董事会会议于 2022 年 12 月 13 日以通讯方式召开，会议应出席的董事 9 人，实

际出席会议的董事 9 人。本次董事会会议的召开符合《公司法》等法律、行政法

规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

  二、董事会会议审议情况

  经与会董事认真审议，充分讨论，以记名投票方式表决，会议审议通过了以

下议案：

  该议案的具体内容详见 2022 年 12 月 14 日刊登于《证券时报》、《中国证券

报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司 2023 年度互保额度

的公告》（公告编号：2022-101）。

  重点提示：本议案需提交 2022 年第三次临时股东大会审议。

  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  该议案的具体内容详见 2022 年 12 月 14 日刊登于《证券时报》、《中国证券

报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2022 年第三次临时

股东大会的公告》（公告编号：2022-102）。

  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  三、备查文件

  特此公告。

                                荣盛石化股份有限公司董事会

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