证券代码：300080 证券简称：易成新能 公告编号：2022－128
河南易成新能源股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
(资料图)
载、误导性陈述或重大遗漏。
河南易成新能源股份有限公司（以下简称“易成新能”或“公司”）定于 2022
年 11 月 17 日（星期四）召开 2022 年第三次临时股东大会，本次会议采取现场
表决与网络投票相结合的方式召开，现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
于召开 2022 年第三次临时股东大会的议案》，本次会议的召开符合有关法律、行
政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
现场会议召开时间：2022 年 11 月 17 日（星期四）下午 14:30。
网络投票时间：2022 年 11 月 17 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统
进行网络投票的时间为 2022 年 11 月 17 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席
现场会议。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可
以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（3）公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权
出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（1）截至股权登记日下午 15:00 在中国证券登记结算有限责任公司深圳分
公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形
式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）见证律师及相关人员；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
二、本次股东大会审议事项
（一）本次股东大会审议的提案
备注
提案
提案名称 该列打勾的栏
编码
目可以投票
非累积投票提案
《关于调整开封平煤新型炭材料科技有限公司业绩承诺方案并签
署补充协议的议案》
（二）提案的披露情况
提案 1、2 已经公司第五届董事会第三十次会议审议通过，提案 3 已经公司
第六届董事会第一次会议审议通过。内容详见公司在中国证监会指定信息披露网
站(www.cninfo.com.cn）刊登的相关公告。
（三）特别强调事项
提案 1、提案 3 涉及关联交易，关联股东中国平煤神马及与该关联交易有利
害关系的关联人将回避表决。提案 3 为特别决议事项，需经出席股东大会的股东
（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过方为有效。
根据《公司法》、
《公司章程》等相关规定，上述提案的表决结果对中小投资
者进行单独计票并披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员
及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。
四、会议登记等事项
止；
（1）自然人股东登记：符合条件的自然人股东应持本人身份证、股东证券
账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人出席的，代理人应持本人身份证、
授权委托书（详见附件三）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；
出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。
（2）法人股东登记：符合条件的法人股东应由法定代表人或法定代表人委
托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营
业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理
人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法
定代表人出具的授权委托书（详见附件三）、法定代表人证明书、法人股东股票
账户卡办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。
（3）异地股东登记：异地股东可采用信函或邮件的方式登记，股东请认真
填写《参会股东登记表》（附件二），以便登记确认。传真请在 2022 年 11 月
务外环 20 号海联大厦河南易成新能源股份有限公司证券投资部，邮编：450018
（信封请注明“股东大会”字样）。不接受电话登记，信函或传真以抵达本公司
的时间为准。
于会前半小时到会场办理登记手续，谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易
所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络
投票的具体操作流程见附件一。
六、其他注意事项
联系人：常兴华、李坤
联系电话：0371-27771026
联系传真：0371-27771027
联系地址：河南省郑州市郑东新区商务外环 20 号海联大厦河南易成新能源
股份有限公司证券投资部
邮政编码：450018
联系邮箱：zqb@ycne.com.cn
七、备查文件
第六届董事会第一次会议决议。
特此公告。
河南易成新能源股份有限公司董事会
二〇二二年十一月二日
附件一：参加网络投票的具体操作流程
附件二：股东参会登记表
附件三：授权委托书
附件一：参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易
所交易系统或深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加网络投票。网络投票的具体操作流程如下：
一、网络投票的程序
（1）议案设置
股东大会议案对应“议案编码”一览表
备注
提案
提案名称 该列打勾的栏
编码
目可以投票
非累积投票提案
《关于调整开封平煤新型炭材料科技有限公司业绩承诺方案并签
署补充协议的议案》
（2）填报表决意见或选举票数
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥
有的每个议案组的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举
票数的，其对该项议案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，
可以对该候选人投0票。
（3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表
达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为
准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议
案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案
投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过互联网投票系统的投票程序
者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”
或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
附件二：
河南易成新能源股份有限公司
身份证号码或
姓名或名称
营业执照号码
股东账号 持股数量（股）
联系电话 电子邮箱
联系地址 邮编
是否本人参会 备注
附件三：
授权委托书
河南易成新能源股份有限公司：
兹委托 先生/女士代表本人/本公司出席河南易成新能源股份有
限公司 2022 年第三次临时股东大会。受托人有权依照本授权委托书的指示对本
次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署本次股东大会需要签署的相关
文件。
本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结
束之时止。
委托人对受托人的指示如下：
备注 表决意见
提案 该列打勾的
提案名称
编码 栏目可以投 同意 反对 弃权
票
非累积投票提案 在表决意见下面的方框中打“√”
《关于 2022 年度向控股股东支付担保费预计暨关联交易的议
案》
《关于调整开封平煤新型炭材料科技有限公司业绩承诺方案并
签署补充协议的议案》
注：委托人对受托人的指示，以在“同意”
、“反对”
、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对
同一审议事项不得有两项或多项指示。
委托人（个人股东签字，法人股东法定代表人签字并加盖公章）：
身份证或营业执照号码：
委托人股东账号：
委托人持有股数：
受托人（签字）：
受托人身份证号码：
委托日期：
附注：
年 月 日
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